Большой передел мира
267,412,271
522,617
|
DeC ( Профессионал ) |
| 26 авг 2022 20:07:36 |
ЕС
новая дискуссия Дискуссия 336
В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом
Санкции ЕС не касаются этих платежей, препятствий для оплаты нет.
Санкции ЕС не касаются этих платежей, препятствий для оплаты нет.
ОТВЕТЫ (9)
|
Andrew Carlssin ( Слушатель ) |
| 26 авг 2022 21:59:14 |
Сообщение удалено
Andrew Carlssin
27 авг 2022 22:12:43
Andrew Carlssin
27 авг 2022 22:12:43
Отредактировано: Andrew Carlssin - 27 авг 2022 22:12:43
|
Sliventiy ( Специалист ) |
| 26 авг 2022 22:15:10 |
В данном случае видимо имеется в виду проверка на соответствие санкциям ЕС.
|
Мирр ( Слушатель ) |
| 26 авг 2022 22:37:01 |
Цитата: Sliventiy от 26.08.2022 22:15:10
+.
Система правил и требований, которым необходимо следовать.
|
|
Hanych ( Слушатель ) |
| 26 авг 2022 22:35:49 |
Цитата: Dobryаk от 26.08.2022 22:29:10
Уф... А я уж подумал, что опять англичанка гадит...
Первый раз такое слово слышу.
|
BUR ( Специалист ) |
| 26 авг 2022 22:37:14 |
Цитата: Dobryаk от 26.08.2022 22:29:10
или соответствие (договоренности, соглашениям, стандартам, рекомендуемым практикам и т.д.)
|
|
pascendi ( Слушатель ) |
| 27 авг 2022 00:02:55 |
Комплаенс – это служба в банках, которая отвечает за выполнение банком всех требований нормативно-правовой базы.
Включая санкции.
Обычно всегда норовит перестраховаться: если, допустим, сказано, что за открытие счетов подсанкционным русским будет а-та-та, то комплаенс станет требовать, чтобы счета не открывали никаким русским или похожим на русских.