Пресечена деятельность нескольких теневых криптообменников в Беларуси

Нелегальную работу сразу нескольких криптообменников пресекли сотрудники Госконтроля и Следственного комитета. Ущерб от неуплаты налогов составил миллионы рублей. Руководили теневым бизнесом двое иностранцев. В Минске создали офис, где за наличные деньги можно было купить или продать криптовалюту. Подробности махинаций раскрыл Александр Камович.
Специально оборудованный офис работал в Минске с 2019 года. Создали его 2 иностранца 37 и 35 лет. Покупали и продавали цифровую валюту в конторе за наличные. При этом обменник не был резидентом Парка высоких технологий, соответственно, не имел права проводить денежные операции.
Александр Суходольский, официальный представитель СК Беларуси:
Также получена информация, что фигуранты причастны к осуществлению аналогичной деятельности на территории других стран: ОАЭ, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан. Следствием установлено, что в ходе своей преступной деятельности, мужчина получил доход от физических лиц в Республике Беларусь на сумму не менее 9 млн рублей.
https://www.tvr.by/n…v_minske_/
(что-то мне подсказывает что здешний "Аmalker" явно в теме...)