Перспективы развития России
25,115,383
129,314
|
DeC ( Профессионал ) |
| 25 июл 2023 17:07:16 |
Госдума уточнила случаи наложения штрафа за непредставление "антиотмывочных" данных
новая дискуссия Новость 221
25 июля, 14:33
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, по которому административным правонарушением будет считаться непредставление организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, по запросу уполномоченного органа в рамках антиотмывочного законодательства сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Максимальный штраф составит до 500 тыс. рублей.
Законопроектом изменена формулировка части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Сейчас в ней говорится о непредставлении в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов. Штрафы для должностных лиц по этой норме установлены в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Законопроектом в указанном пункте предлагается установить ответственность за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющихся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности). Штрафы при этом остаются прежними.
ТАСС
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, по которому административным правонарушением будет считаться непредставление организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, по запросу уполномоченного органа в рамках антиотмывочного законодательства сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Максимальный штраф составит до 500 тыс. рублей.
Законопроектом изменена формулировка части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Сейчас в ней говорится о непредставлении в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов. Штрафы для должностных лиц по этой норме установлены в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Законопроектом в указанном пункте предлагается установить ответственность за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющихся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности). Штрафы при этом остаются прежними.
ТАСС
ОТВЕТЫ (1)
