The Wall Street Journal: «Криптовалюты подпитывают российскую теневую торговлю комплектующими для оружия»

▪Российский контрабандист в Китае получил запрос от производителя легендарного автомата АК-47. Крупнейшему производителю стрелкового оружия, концерну «Калашников», требовались детали для беспилотников.
▪Контрабандист Андрей Зверев передал заказ, сделанный в конце 2022 года, гонконгскому дистрибьютору электроники. США пытались пресечь подобные сделки, и даже китайские банки, опасающиеся санкций, блокировали платежи из России.
▪Решение: Зверев использовал криптовалюту Tether, чтобы перевести миллионы долларов от «Калашникова» к поставщику.
▪Для военной машины Владимира Путина Tether стал незаменимым. Стейблкоин помогает российским компаниям обходить западные санкции и закупать товары двойного назначения, которые идут на беспилотники и другое высокотехнологичное вооружение. Импортеры, работающие с такими товарами, переводят рубли на счета в российских банках, которыми управляют посредники, конвертирующие рубли в Tether и выплачивающие местную валюту своим иностранным поставщикам в таких странах, как Китай и Ближний Восток.
▪Министерство финансов США настаивает на принятии Конгрессом закона, который предоставил бы ему возможность блокировать операции со стабильными монетами, привязанным к доллару США, такими как Tether. «Россия все чаще прибегает к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти американские санкции и продолжить финансирование своей войны против Украины», — говорится в заявлении заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.
▪Tether Holdings не ответила на вопросы для этой статьи. В декабре прошлого года компания заявила, что начала добровольную политику по замораживанию цифровых кошельков, используемых для перевода ее токенов, которые были связаны с организациями, находящимися под санкциями.
▪Эта статья о роли Tether в российской торговле основана на интервью с людьми, непосредственно вовлеченными в процесс, а также на тысячах сообщений в чате Telegram, которыми обменивались брокеры и импортеры. Многие использовали псевдонимы, но The Wall Street Journal идентифицировал тех, кто здесь описан. 
▪WSJ проверил детали рассказа Зверева, взяв интервью у его помощников и изучив российские импортные и налоговые документы. Записи показали цепочку поставок электроники, связывающую гонконгского поставщика Зверева, компанию Kynix Semiconductor, и основную дочернюю компанию «Калашникова» по производству беспилотников.



▪41-летний Зверев подтвердил свою работу в интервью и поделился списком материалов, которую дал ему Калашников. «Калашников» попросил меня найти несколько возможностей… как покупать детали в Китае и как их поставлять», — сказал он.
▪Зверев, использующий никнейм Zodd, сказал, что может говорить откровенно, потому что не нарушает никаких законов в России. Однако позже он заявил, что некие люди просили его не разговаривать, имея в виду российские силы безопасности, поэтому он не смог поделиться более подробной информацией. По словам Зверева, он отправился в Москву.
▪В 2004 году, получая экономическое образование в Омском государственном университете, Зверев не видел особых перспектив в России. Помогая управлять сетью поставок одной из российских компаний, он отправился в Шанхай в поисках новых возможностей.
▪Поскольку китайский экспорт изменил глобальную торговлю потребительскими товарами, Зверев наладил связи с местными фабриками и организовал маршруты поставок в Россию, что позволило компаниям избежать уплаты российских таможенных пошлин. «Я стал контрабандистом», — сказал он однажды в группе Telegram.
▪Зверев предпочитал Tether традиционным банкам, потому что он были анонимным, рассказывал он клиентам. Tether редко замораживает цифровые кошельки из-за того, что пользователи переводят через них «грязные деньги», написал он.
▪Предпочтительной платформой для торговли была московская криптовалютная биржа Garantex. Запущенная в 2019 году, она управляла сетью обменных пунктов в России и за рубежом, которые позволяли клиентам обменивать рубли на Tether, а затем на иностранную валюту. Через два месяца после начала полномасштабного конфликта на Украине Garantex была внесена в черный список США за то, что является убежищем для киберпреступников.
▪Волна санкций осложнила жизнь российским военным компаниям. Российские импортеры искали новые пути обхода западной блокады.
▪В апреле 2023 года Сергей Менделеев, бывший московский чиновник и основатель Garantex, собрал в Telegram несколько самых опытных российских криптовалютчиков, чтобы обсудить проблемы импортеров. Он переадресовал вопросы об их платежах в Китай Звереву.
▪Один из участников, работающий в компании, занимающейся созданием центров обработки данных для облачных вычислений, используемых российскими государственными учреждениями, заявил, что товары двойного назначения импортируются «с большими трудностями». Оплата импорта в Tether поможет ей «получать товары без проблем», написал он. 
▪Менделеев, который после этого покинул Garantex, сообщил группе, что запускает свою собственную платежную компанию Exved, чтобы помочь импортерам платить иностранным поставщикам в течение нескольких часов через Tether. Он отказался раскрыть механику конвертации, «потому что иначе она перестанет работать по очевидным причинам».
▪В другом сообщении в августе Менделеев оценил ежемесячный объем всей «теневой торговли» — как ее называют участники — в 10 миллиардов долларов. С цифрой согласились и другие люди, работающие в этой сфере, хотя подтвердить ее WSJ не удалось. Позже Менделеев заявил, что Exved ежемесячно обрабатывал российские внешнеторговые платежи на сотни миллионов долларов сразу после начала своей деятельности.
▪После февраля 2022 года Зверев начал организовывать транспортировку электроники из Китая в Россию в рамках так называемой правительственной программы параллельного импорта, введенной для ввоза продукции, необходимой России, без согласия производителей.
▪Купленную им электронику грузили на грузовики, часто в Шэньчжэне или Гуанчжоу, и отправляли в Россию через Кыргызстан и Казахстан.
▪На видео, которым он поделился с WSJ, видно, как рабочие заклеивают коробки в китайском складе, на фасаде которого рекламируется пункт назначения российских грузов. По его словам, товары не декларировались на границах, чтобы свести к минимуму бумажный след, а таможенники редко досматривали грузы — это утверждение подтверждают другие люди, участвовавшие в операции. «Никто не знает, что ты везешь в грузовике», — говорит Зверев.
▪Зверев продолжал использовать Garantex, а также другие фирмы-посредники для конвертации рублей клиентов в Tether, переводя криптовалюту в блокчейн-систему Tron, которая отличается повышенной конфиденциальностью и низкими комиссиями. Он обменивал Tether на юани у внебиржевых брокеров в Гонконге, а затем переводил деньги поставщикам местным банковским переводом.
▪Представитель Garantex заявил, что компания работает исключительно в России и не знает, как российские компании могут покупать Tether за границей через посредников.
▪В декабре 2022 года Зверев заявил, что дочерняя компания концерна «Калашников», которую он не назвал, прислала ему счет за материалы, с которым позже ознакомился WSJ.
▪В документе перечислены 248 видов электронных деталей, в том числе версии популярного высокопроизводительного микроконтроллера STM32, выпускаемого швейцарским производителем полупроводников. Украинские войска обнаружили STM32 в беспилотниках, произведенных дочерней компанией «Калашникова» под названием Zala Aero, в том числе в сбитых дронах Lancet, согласно правительственной базе данных, в которой также перечислены десятки других деталей из документа Зверева.
▪Зверев передал заказ гонконгскому дистрибьютору Kynix, который оценил его примерно в 70 миллионов юаней, то есть чуть меньше 10 миллионов долларов. По его словам, он доставил заказ «Калашникову» по своему стандартному «серому» транспортному маршруту через Центральную Азию.
▪Зверев сказал, что он использовал Tether для оплаты, чтобы «разорвать связь» между обеими компаниями и затруднить западным правительствам отслеживание транзакций. «USDT — это ключевой этап в цепочке», — сказал он, назвав Tether его альтернативным именем.
▪В декабре США ужесточили контроль над российской военной промышленностью, когда Казначейство ввело новые ограничения, называемые вторичными санкциями, для иностранных финансовых институтов.
▪Менделеев, основатель Garantex, заявил в январе, что Tether уже доказал свою полезность для импортеров в обходе вторичных санкций в других странах. «Если вы ищете способ расплатиться с иранцами, вы можете легко расплатиться с ними с помощью Tether. Без проблем», — сказал он на московской конференции. 


ТГК Briefly