Спецслужбы
1,453,285
8,681
|
Vediki977 ( Слушатель ) |
| 15 дек 2024 10:36:05 |
Юрист предупредил о рисках оплаты переводом на рынках
новая дискуссия Новость 949
Юрист Хаминский: оплата переводом на рынке может привести к уголовному сроку
Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или терроризма, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Согласно документам, попавшим ранее в распоряжение РИА Новости, суд 4 декабря арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании "Фрэш Натс", занимающейся торговлей орехами и фруктами. По данным документов, мужчину обвинили в вовлечении людей в террористическую деятельность. За это ему грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.
"В последнее время торговля такими товарами на рынках обычно сопровождается предложением заплатить за товар на банковскую карту по номеру телефона. У продавцов на рынках, в маленьких торговых точках есть номер карты (или телефона, которому привязана карта), на который покупатель может перевести ему деньги", — напомнил Хаминский.
Юрист подчеркнул, что такие платежи остаются обезличенными, покупатели не получат кассовый чек, но, тем не менее, подобные транзакции для них очень удобны. Однако он обратил внимание, что такие счета открываются физическими лицами для совершения операций, не связанных с предпринимательством. При этом в российском законодательстве нет положений, напрямую запрещающих использование продавцом личного счета или карты для расчетов при ведении бизнеса.
"При этом стоит отметить, что в соответствии с инструкциями Банка России, использование личной карты для получения оплаты от покупателей влечет за собой определенные риски, вплоть до блокировки счета. Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства. Покупая на рынке орехи, фрукты, происходящие из Средней Азии, никогда нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ. Оплачивая товары на карточный счет неизвестного лица, нужно быть готовым, что ваш платеж впоследствии может быть квалифицирован как участие в финансировании экстремизма или терроризма", — предупредил юрист.
Ссылка
Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или терроризма, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Согласно документам, попавшим ранее в распоряжение РИА Новости, суд 4 декабря арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании "Фрэш Натс", занимающейся торговлей орехами и фруктами. По данным документов, мужчину обвинили в вовлечении людей в террористическую деятельность. За это ему грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.
"В последнее время торговля такими товарами на рынках обычно сопровождается предложением заплатить за товар на банковскую карту по номеру телефона. У продавцов на рынках, в маленьких торговых точках есть номер карты (или телефона, которому привязана карта), на который покупатель может перевести ему деньги", — напомнил Хаминский.
Юрист подчеркнул, что такие платежи остаются обезличенными, покупатели не получат кассовый чек, но, тем не менее, подобные транзакции для них очень удобны. Однако он обратил внимание, что такие счета открываются физическими лицами для совершения операций, не связанных с предпринимательством. При этом в российском законодательстве нет положений, напрямую запрещающих использование продавцом личного счета или карты для расчетов при ведении бизнеса.
"При этом стоит отметить, что в соответствии с инструкциями Банка России, использование личной карты для получения оплаты от покупателей влечет за собой определенные риски, вплоть до блокировки счета. Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства. Покупая на рынке орехи, фрукты, происходящие из Средней Азии, никогда нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ. Оплачивая товары на карточный счет неизвестного лица, нужно быть готовым, что ваш платеж впоследствии может быть квалифицирован как участие в финансировании экстремизма или терроризма", — предупредил юрист.
Ссылка
ОТВЕТЫ (4)
|
johnsib ( Слушатель ) |
| 15 дек 2024 11:36:17 |
Цитата: Vediki977 от 15.12.2024 10:36:05
Ну тут вопрос к системе и ее организации.
Является ли перевод с карты на карту за товары или услуги элементом незаконного предпринимательства в первую очередь? То есть необходимо ужесточить закон по части обязательности использования хотя бы какого-то специального счета в рамках такого предпринимательства. Как у самозанятых имеется счёт условно отдельный.
А только потом 300₽ переведённые "за орехи" называть спонсирование терроризма.
Я тут давеча в кафе на обеде сидел со своим товарищем (коренной Севастополец), и он знакомого увидел , который угрюмо поедал свою котлетку с пюре.. позже выяснилось , что это пассивный ждун, ярый проукраинец. Возможно даже где-то пассивно участвует в каких нибудь мероприятиях сбу здесь.. Можно ли считать меня после моего нахождения рядом с ним и даже знакомством соучастником "жлугства"? Тонкий вопрос.. пожалуй, напишу маляву в органы от греха подальше о сём событии.😎😭
|
|
Vediki977 ( Слушатель ) |
| 15 дек 2024 11:59:19 |
Цитата: johnsib от 15.12.2024 11:36:17
Хочу напомнить старую истину, что можно докопаться и до столба при большом желании.
Поэтому, как в своё время пел Цой:
Сегодня кому-то говорят: «До свиданья!»
Завтра скажут: «Прощай навсегда!»
Заалеет сердечная рана.
Завтра кто-то, вернувшись домой,
Застанет в руинах свои города,
Кто-то сорвётся с высокого крана.
Следи за собой, будь осторожен!
Следи за собой!
Следи за собой, будь осторожен!
Следи за собой!...
|
ПетрР ( Слушатель ) |
| 15 дек 2024 17:28:24 |
Списки террористов у нас составляет Росфинмониторинг. Перечни РФМ раз в день-два-три
обновляются. Банки их качают и прогоняют базу по ним. Как только там оказался кто-то из
перечней, его блокируют.
Так что, риск перевести деньги террористу реально мал, но он есть Если же мы говорим о террористе,
которого не было в списках, то 500₽ оплаты за орехи вряд ли вызовут интерес органов.
НО :
Лично я ВСЕГДА на рынках расплачиваюь НАЛИЧНЫМИ ,если у продавца карты не работают.
Чего и всем советую !
обновляются. Банки их качают и прогоняют базу по ним. Как только там оказался кто-то из
перечней, его блокируют.
Так что, риск перевести деньги террористу реально мал, но он есть Если же мы говорим о террористе,
которого не было в списках, то 500₽ оплаты за орехи вряд ли вызовут интерес органов.
НО :
Лично я ВСЕГДА на рынках расплачиваюь НАЛИЧНЫМИ ,если у продавца карты не работают.
Чего и всем советую !
|
|
МОВ ( Слушатель ) |
| 15 дек 2024 18:58:32 |
Цитата: ПетрР от 15.12.2024 17:28:24
Есть такая писательница - Надежда Попова, написавшая серию "Конгрегация" про средневекового инквизитора. Она постоянно общается в ЖЖ. Так как у её детей проблемы со здоровьем, то добрые люди помогают ей по мелочи. Из-за чего Сбер заблокировал ей карту "по причине массовых сомнительных переводов". Так что необязательно входить в список террористов...