Тред №500776

Цитата: Спокойный от 12.12.2012 12:32:51
Крупнейший британский
банк Эйч-эс-би-си - HSBC

официально объявил о достижении договоренности с США
по выплате штрафа в размере $1,9 млрд за отмывание денег, в том числе
принадлежащих мексиканским наркокартелям и международным террористам.
Таким образом финансовый институт избежит официального расследования
со стороны Соединенных Штатов.
Финансовый конгломерат берет на себя всю ответственность за ошибки прошлого
и глубоко сожалеет о произошедшем.
В настоящее время Эйч-эс-би-си представляет из себя принципиально
иную организацию чем та, которая совершила эти ошибки.
Соглашение между сторонами было достигнуто после продолжавшихся несколько месяцев
переговоров адвокатов Эйч-эс-би-си и представителей американских следственных органов.
Скандал вокруг британского банка разгорелся после публикации в июле доклада
подкомитета Сената США по расследованиям, в котором говорится, что Эйч-эс-би-си позволил
своим клиентам, связанным с мексиканскими наркокартелями
и с террористической организацией "Аль-Каида", беспрепятственно переводить
деньги в страны по всему миру.
Власти США также обвинили банк в том, что он переводил деньги
- в Иран,
- КНДР,
- Зимбабве
- и Сирию, с которыми у Запада напряженные отношения.