Тред №591628

сообщение
МВД РФ:

Доход группировки подпольных банкиров,
- которая через подконтрольные банки
- и свыше 100 фирм
- вывела в тень более 36 миллиардов рублей,
- превысил полмиллиарда рублей.
Группировка из 400 человек получала от клиентов деньги,
- безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок,
- открытые в подконтрольных банках,
- затем обналичивала
- и направляла на счета в Прибалтику
- или Кипр.
За свои услуги злоумышленники брали комиссию в 2 процента.
Доход от противоправной деятельности составил более 575 миллиона рублей.
Это была одна из самых крупных организованных групп,
- занимавшихся незаконной банковской деятельностью
- и обналичиванием денег в России.
Обыски прошли в Москве и Подмосковье.