Тред №595784

Цитата: А.И. от 19.07.2013 03:15:13
Уважаемый, а как украли-то? Раскройте секрет, напишите пару строчек?

Цитата: А.И. от 19.07.2013 03:15:13

 

А чего не понятного?
Кировлес продает своим контрагентам лес за 16 миллионов, осуществляя при этом доставку леса до покупателя.

Приходит Леша и говорит, а давай ВЛК купит лес за 13 млн , и продаст этим же контрагентам за 16 млн. Только ВЛК существует только на бумаге - поэтому доставку леса до покупателей по-прежнему Кировлес осуществляет сам.
В итоге 3 миллиона можно будет после уплаты налогов честно распилить по карманам.
И все было бы ничего - однако существует в нашем налоговом кодексе такое понятие, как экономическая выгода (экономический смысл) - и вот как раз этим самым смыслом эта сделка и не обладает - потому что, никакой экономической выгоды КОГУП "Кировлес" от этой сделки не получил.
Впрочем если бы дело бы ограничилось только этим - реального срока могло и не получится.

Однако в балансах и ОПУ  "ВЛК" за 2009 год, любезно выложенными Навальным на своем сайте, фигурирует очень интересные цифры:
Выручка ((за минусом НДС)  - 15 970
Себестоимость (Минус НДС) - (13 323)
Валовая прибыль  - 2 647
Коммерческие расходы  - (4 271)
Прибыль (убыток) от продаж  (1 624)

Учитывая что никакой реальной деятельности ООО "ВЛК" не вело - то 4,27 млн - это чистой воды вывод денег, что косвенно подтверждает умысел на растрату всей суммы, а не только получение выгоды от трансферного ценообразования.

А поскольку умысел подтверждается свидетельскими показаниями Опалева, то и вменяют в вину Навальному всю сумму в 16 млн, хотя по факту реальный ущерб конечно существенно меньше оказался - чуть больше 4 млн.

З.Ы. Забыл
Все материалы любезно предоставлены Алексеем Навальным на сайте http://navalny.ru/kirovles/download.php

• +4.86 / 58

Цитата: _Sasha_ от 19.07.2013 07:02:34
Все материалы любезно предоставлены Алексеем Навальным на сайте http://navalny.ru/kirovles/download.php

Цитата: _Sasha_ от 19.07.2013 07:02:34

 

Блин короче заело меня любопытство - скачал я таки Бухгалтерию ВЛК, выложенную на сайте.

Сухой остаток
Кировлес осуществил поставку продукции ВЛК на сумму 15,483 Млн руб (в т.ч. НДС)  и перевыставил транспортных расходов на сумму 1,358 млн руб (в т.ч. НДС)  Итого 16,841 млн.
Оплачено Кировлесу по состоянию на 03.03.2010 - 13 648 млн. Начислено штрафов и пеней за не выполнение условий договора Кировлесу  - 536 тыс.
Остаток долга - 2 644 млн.
Реализовано продукции на сумму 19,604 млн, получено от покупателей 19,846 млн (в т.ч. авансы).
Итого прямой ущерб от деятельности ВЛК составил 2,644 Млн КЗ + 0,546 Млн штрафов - итого 3,190 млн руб.
Итого косвенный ущерб, в виде упущенной выгоды (разница между ценой Кировлеса и Ценой для покупателей) - еще 2,763 млн рублей.
Итого под данным Лешиной бухгалтерии - 5,953 млн ущерба.

ну и по выводу денег:
Есть три странных фирмы -
Автостраж - 353,8 тыс - аванс перечислен поставщику - никаких подтверждающих документов нет (неоднократные платежи).
АлвасГрупп - 118,8тыс - аванс перечислен поставщику - никаких подтверждающих документов нет. (разовый платеж)
Квартет - 158,9 - аванс перечислен поставщику - никаких подтверждающих документов нет.(разовый платеж)

И еще три странных поставщика товаров
Эра - 483 тыс руб оплачено, но приобретенный товар так и пролежал на несуществующем складе до окончания деятельности (неоднократные платежи).
ресурс-к - 276,ыс руб оплачено, но приобретенный товар так и пролежал на несуществующем складе до окончания деятельности (разовый платеж)
Пак трейд - 150 тыс руб оплачено, но приобретенный товар так и пролежал на несуществующем складе до окончания деятельности (разовый платеж)

Помимо этого еще 1,5 млн потрачено на выплату зарплаты (в т.ч. 546 тыс зарплата Офицерова).
Ну и остальные расходы - это собственно деятельность фирмы - аренда, связь, интернет, зарплатные налоги, НДС, прибыль и т.д.

• +2.42 / 27

Цитата: _Sasha_ от 19.07.2013 09:25:41
Блин короче заело меня любопытство - скачал я таки Бухгалтерию ВЛК, выложенную на сайте.

ну и по выводу денег:
Есть три странных фирмы -
Автостраж - 353,8 тыс - аванс перечислен поставщику - никаких подтверждающих документов нет (неоднократные платежи).
АлвасГрупп - 118,8тыс - аванс перечислен поставщику - никаких подтверждающих документов нет. (разовый платеж)
Квартет - 158,9 - аванс перечислен поставщику - никаких подтверждающих документов нет.(разовый платеж)

Цитата: _Sasha_ от 19.07.2013 09:25:41

 

Тоже не поленился и посмотрел.

Справедливости ради.
См. арбитражные суды.

По Автостраж Дело № А28-18647/2009 503/3
http://rospravosudie…-28458465/
http://rospravosudie…-28464464/

По АлвасГрупп Дело №А60-178/2010-С3
http://rospravosudie…305980371/

В остальном, - странная компания.  
Гражданин Петра Офицеров приносит свой старый ноутбук, который он оценил в 20 тыс. рублей и регистрирует эту малоценку в качестве взноса в Уставный Капитал. Сам он принят на работу генеральным директором ВЛК с окладом в 20 тыс. рублей, а его брат Офицеров Дмитрий Юрьевич принят на работу менеджером с окладом в 10 тыс. руб. При этом оклад главного бухгалтера (Овсянникова Елена Александровна) 28 740 руб., т.е. выше, чем у генерального директора.

Дальше тоже интересно. У организации видимо совсем плохо с оборотными средствами и поэтому Петр Офицеров все время оформляет договор займа с ВЛК и в течении 2009 г. вносит в кассу 571 тыс. рублей (счет 66.03).

В общем, смешная компашка, созданная лохами.
Арбитражные дела http://rospravosudie…sort-date/

• +0.99 / 10