Тред №600361

пресс-секретарь суда
Мария Балакшина:

Люблинский суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела
- о незаконной банковской деятельности, ущерб от которой составил
- 10,6 миллиарда рублей, подсудимые на заседании признали свою вину.
Перед судом предстали Эльнур Мирзоев и Сабуха Сафаралиев,
- им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 2 статьи 172 УК РФ
- незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой
- и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
Прокурор огласил обвинительное заключение,
- после чего подсудимые заявили, что признают вину
- в указанном преступлении.
Незаконные банковские операции Мирзоев и Сафаралиев
- проводили с 1 июня 2010 по 31 июля 2012 года.
С целью ухода от налогов они переводили средства своих клиентов
- на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на утерянные паспорта.
Затем деньги со счетов этих компаний обналичивались на территории Турции.
Также обвиняемые без банковской лицензии
- оказывали услуги банка:
открывали и вели счета юридических лиц,
- проводили расчеты по банковским счетам клиентов,
- занимались инкассацией,
- кассовым обслуживанием,
- продавали и покупали иностранную валюту,
- осуществляли денежные переводы.
За осуществляемые операции злоумышленники
- удерживали комиссию в размере от 0,3% до 0,7%.
За два года Мирзоев и Сафаралиев перевели на счета фиктивных фирм
- 10 миллиардов 609 миллионов 266 тысяч рублей.
Судебное следствие по уголовному делу продолжится 5 августа.