Тред №668828

Управление по контролю за иностранными
активами - OFAC Минфина США

оштрафовало Банк Москвы на 9,4 миллиона долларов
- за нарушение несколько лет назад санкций,
- введенных американскими властями против Ирана
- и уже снятых с него.
В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года
- по распоряжению бывшего топ-менеджмента Банка Москвы
- и по поручению ЗАО "Банк Мелли Иран",
- дочернего банка Bank Melli Iran,
- был проведен ряд финансовых операций,
- подпадающих под режим санкций,
- ныне снятых с Ирана.
OFAC уточняет, что речь шла о 69 транзакциях
- на общую сумму 41,3 миллиона долларов.
Банк в SWIFT-сообщении не указал специальные пометки
- "Мелли", "Иран"
- или идентификационный код
- дочки иранского банка в системе SWIFT.
В ходе переговоров с OFAC поставленные вопросы к Банку Москвы
- были разрешены и заключено соглашение об урегулировании,
- в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме.
В 2005 году правительство Ирана приняло решение расконсервировать программу по обогащению урана на территории государства.
В ответ на это администрация президента США Джорджа Буша ввела целый ряд новых санкций: главным образом, против иранских банков, а также компаний и физлиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной промышленностью Ирана.
Потепление в отношениях Ирана и западных стран наметилось после того, как в ноябре 2013 года в Женеве было достигнуто временное соглашение по ядерной программе Тегерана. Договоренности вступили в силу 20 января, когда Иран приостановил обогащение урана до 20%, а США и ЕС сняли со страны часть санкций.