Тред №695476

Очередную сеть по обналичиванию денег, участники которой вывели в теневой оборот более 100 миллиардов рублей, разоблачили сотрудники МВД. Они действовали совместно с ФСБ России. Им удалось выявить организованную группу, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях", — сообщается на сайте МВД РФ.
Установлено, что с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. Злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных "фирм-однодневок" в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг, передает "Интерфакс".
Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана. По имеющейся у МВД информации, всего в "теневой" сектор экономики выведено более 100 миллиардов рублей.