Цитата: mvk от 22.04.2014 09:46:14
Я рассматривал в данном случае не столько то, откуда он взялся (это само по себе интересно, просто для данного вопроса это один из проясняющих штрихов)... сколько его реальные возможности на определенных территориях. Тут дело в том, что для обхода Ирана есть только Узбекистан и Туркмения, которые имеют границу с Афганом, мощную диаспору в самом Афгане и выход к Каспию... Идеальные территории для организации нелегальных коридоров из Афгана в Закавказье.
Семен Юдкович Могилевич ("Дон Сименон", "Человек с семью лицами", "Сева"), родился 30 июня 1946 г. в Киеве. Мать – Геня Тевьевна Шепельская - работала врачом, отец – Юдка Могилевич - директором крупного полиграфического предприятия. Оба похоронены в Киеве.
По образованию экономист, окончил Львовский университет (им. Ивана Франко).
По данным российских СМИ, ссылающихся на правоохранительные органы, был связан с люберецкой, а впоследствии с солнцевской преступными группировками. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ. Два раза был судим - в 1974 г. (по обвинению в незаконных валютных операциях) и в 1977-м (мошенничество).
Репатриировался в Израиль в 1990 г. из Венгрии, позже перемещался под различными "псевдонимами" по всему миру. Помимо российского и израильского гражданств обладает, по меньшей мере, 17 паспортами различных стран. Его обвиняют во множестве масштабных афер, принесших ему 10-12 млрд. долларов.
Британские спецслужбы охотились за ним с 1995 г., подозревая, что он отмывает в английских банках деньги, полученные от нелегальной торговли оружием, наркотиками и от проституции.
В официальном розыске ФБР он значится с 2003-го вместе с двумя "компаньонами" по подозрению в махинациях с акциями фирмы YBM Magnex International, Inc. В 1998-1999 гг. через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд. долларов. По данным американских СМИ, власти США и Израиля подозревают, что эта сумма была истрачена на финансирование транспортировки оружия и наркотиков.
По сообщению Financial Times, глава ФБР Роберт Мюллер в 2005 г. обвинил Могилевича в создании "влиятельной организованной преступной группировки", которая "связана с торговлей наркотиками и оружием, проституцией и отмыванием денег, а также с мошенническими действиями на биржах в США и Канаде.
По данным ФБР он скрывался под следующими именами: Семион Моглеритис, Семион Могрилец, Сергей Магрилец, Семен Телеш, Сергей Палагнюк, Семен Палагнюк, Семен Паланюк, Шимон Макелвич, Сеймон Могилевск, Лев Фишерман, Симеон Телес, Семен Юдкович, Сергей Мангрияц, Сергей Шнайдер. Паспорт на имя Сергея Шнайдера был обнаружен при нем во время задержания в Москве. Под этим именем он подозревался в сокрытии налогов.
Могилевич - отец четверых детей. Заядлый курильщик, любитель лыж, преферанса и шашлыков. Имеет проблемы с лишним весом.
Первые "шаги в Израиле"
Еще до появления в Израиле, Могилевич участвовал в одной из афер с квартирами и ценностями московских евреев отъезжавших на доисторическую родину. Предлагая в начале массовой репатриации маклерские услуги по продаже недвижимости, ценностей и антиквариата, он гарантировал перевод денег своим клиентам прямо в Израиль. По данным американской русскоязычной газеты "Слово", никто из его клиентов ничего не получил, а "заработанные" деньги Могилевич использовал, чтобы создать экспортно-импортную компанию Arbat International.
В 1990 г. он перебрался в Венгрию, а оттуда репатриировался в Израиль, периодически продолжая посещать Будапешт. В 1991 г. Могилевич женился в Венгрии на Катерине Капп и получил гражданство этой страны. В 1992 г. он получил израильский загранпаспорт на свое имя. Журналист газеты "Гаарец" Йоси Мельман, ссылаясь на источники в израильской полиции, отмечал, что никакой активности он не проявлял, и прибыл в Израиль лишь для получения гражданства и паспорта. По данным Financial Times, по приезду в Израиль Могилевич имел "тесную связь" с гражданкой страны Галиной Алексеевной Телеш - Ямбульской.
По информации же американского эксперта по российской организованной преступности Роберта Фридмана (автор книги "Красная Мафия. Как русские гангстеры захватывают Америку") Могилевич сумел в короткие сроки "наладить хорошие контакты как с представителями политических, так и финансовых структур" в Израиле. Фридман пишет также, что с собой в Израиль Могилевич привез "группу сообщников", которые осели в стране.
В 1994 г. он покинул Еврейское государство и вновь обосновался в Венгрии. По данным Financial Times, в 1995 г., после странной смерти супруги от сердечной недостаточности, он ненадолго вернулся в Израиль. Тут он женился на Галине Телеш, "по привычке" взяв себе ее фамилию. Вскоре они развелись, но в израильском загранпаспорте Могилевич фамилии не менял.
По данным украинского интернет-издания "Тема", Могилевич имел отношение к деятельности компании Nordex, принадлежащей международному бизнесмену советского происхождения Григорию Лучанскому.
Иран, бин-Ладен, исламисты и уран...
Первый пик заинтересованности израильских спецслужб деятельностью Могилевича приходится на конец 90-х. Тогда выяснилось, что несколькими годами ранее, будучи еще "свежим репатриантом", он наладил контакты с Ираном. По данным западных и российских СМИ, израильские и американские спецслужбы получили информацию, что Могилевич с двумя "компаньонами" из Москвы за 20 млн. долларов продал Ирану ракеты класса "земля - воздух" и 12 бронетранспортеров. Оружие было приобретено или похищено со старых военных складов Варшавского блока в Восточной Германии. Роберт Фридман и другие эксперты называли Могилевича одним из ключевых источников опасности для Израиля, Восточной Европы и США.
Осенью 2001 года появились сведения, согласно которой, на одном из испанских курортов Могилевич встречался с представителями Осамы бин -Ладена для продажи им обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР.
В интервью российской "Новой Газете" в октябре 2001 года он резко раскритиковал эти сообщения. "Я официально заявляю, что никогда не встречался ни с бин Ладеном, ни с его представителями. И никакого отношения к исламским террористическим организациям я не имею. Немаловажный момент: меня обвиняют в том, что я встречался с террористами в Испании. Так вот, я уже два года не бывал ни в одной стране, за исключением России и Израиля. Это легко проверить по посольским и пограничным компьютерам... Я очень негативно отношусь к действиям террористов из любой страны, и отказался бы от любых, даже самых выгодных предложений. И еще хочу напомнить вам один факт. Бин-Ладен и его окружение – ярые бойцы джихада и никогда в жизни они бы не пошли ни на какие сделки со мной, так как я израильтянин и религиозный еврей, исповедующий иудаизм. Для них, согласно вероисповеданию, я потенциальный враг", заявил Могилевич. Официальные источники в Израиле не обладают информацией о его пребывании в Израиле в период с 1999 по 2001 годы.
Газовые игры и "Высокие скалы"
Следующий скандал, в котором вновь фигурировал Могилевич и его "израильские связи", касается поставок в Украину туркменского газа. В 2000 г. одна из "новоиспеченных" супруг Могилевича – российский адвокат Ольга Валерьевна Шнайдер (под ее фамилией Могилевича и арестовали) зарегистрировала на Кипре компанию Highrock. Одним из держателей акций в компании была другая кипрская фирма Agatheas, в состав совета директоров которой была израильская гражданка Галина Телеш, экс-супруга Могилевича.
В ноябре 2001 г. израильский адвокат Зеэв Гордон, принял участие в создании в Израиле компании Highrock Properties, филиала вышеуказанной кипрской компании. В декабре 2002 г. Гордон с тремя гражданами Румынии зарегистрировал в маленьком поселке Чабды в Венгрии компанию Eural Trans Gas (ETG). Эта структура, имевшая на счету 12 тысяч долларов, подписала договор с российским гигантом Газпром и получила ссуду в 300 миллионов долларов. По данным журнала Janes, ETG напрямую связана с Могилевичем. Офис этой компании в Будапеште находится в офисе филиала компании Highrock. А глава ETG - бывший министр просвещения Венгрии, Андрас Кнопп. Он помогал в 90-х Могилевичу создать сеть по продаже сигарет.
В 2003 г. Гордон в интервью "Гаарец" подтвердил факт того, что он связан и с ETG и с Highrock Properties, и заявил, что лично знаком и дружит с Могилевичем. Он также сказал, что Могилевич не имеет никаких дел и интересов в Израиле, так как не был в стране уже много лет.
До 2004 г. ETG экспортировала газ на Украину, пока ее не заменила вследствие скандала компания РосУкрЭнерго. Расследованием подозрений в причастности Могилевича к ETG и РосУкрЭнерго занимались, как Служба безопасности Украины (лично бывший глава СБУ – Александр Турчинов), так и американские спецслужбы. Могилевич к тому времени уже проживал в Москве, и 5 декабря 2004 его чуть не изловило ФБР. В Москву за ним приехал специальный агент ФБР Джефри Лемпински и прочесал многие адреса, где бывал Могилевич,
но не догадался завернуть в синагогу в Марьиной Роще. В тот день Могилевич в ходе торжественной церемонии подарил синагоге свиток Торы стоимостью в 50 тысяч долларов. Некоторые источники утверждают, что свиток был заказан им в Израиле.
По данным газеты "Гаарец", в израильский отдел полиции по борьбе с отмыванием денег и министерство юстиции никто по поводу этих дел Могилевича и Гордона не обращался.
Дело банка "Апоалим"
В начале 2003 г., в ходе стандартной проверки, у контролера банковской деятельности возникли подозрения в отмывании денег в 535 –м отделении банка "Апоалим" в Тель-Авиве. Речь шла о сумме, превышающей миллиард шекелей, поступившей из-за рубежа (на разные счета различных лиц), и по подозрению следственных органов, имевших криминальное происхождение. В этой связи было начато негласное расследование, при участии ведомства по борьбе с отмыванием капитала и Отдела полиции по борьбе с международными преступлениями (ЯХБАЛЬ).
В марте 2005 г. следствие приобрело открытый характер. По делу проходили 45 крупных бизнесменов, в том числе подданные России. Среди них оказался и Семен Могилевич. Полиция вызвала его на допрос, но он не явился. Никакой официальной реакции полиции и властей не последовало.
Подробности:
http://izrus.co.il/d…z2zakzjnbM ЗЫ. Так будут понятнее связи Фирташа.