Тред №725112

Выявлено хищение денежных средств, принадлежащих крупнейшему национальному агрохолдингу

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлено хищение денежных средств, принадлежащих крупнейшему национальному агрохолдингу.

Так, оперативным путем установлено, что в период с 2007 по 2010 гг. высшие должностные лица компании организовали заключение договоров с фиктивными юридическими лицам на приобретение земельного фонда для сельскохозяйственных предприятий, входящих в холдинг, на общую сумму более 20 млрд рублей. В рамках подписанных соглашений денежные средства переведены на расчетные счета фиктивных организаций и присвоены злоумышленниками.

Но на самом деле подлинное оформление сделок непосредственно совершалось работниками данных предприятий за счет собственных оборотных средств.

По выявленному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

ГУЭБиПК МВД России совместно со следователями столичной полиции проведен комплекс оперативно-разыскных и обысковых мероприятий. Обнаружены документы и предметы, имеющие доказательственное значение для расследования.

По результатам приятых мер задержаны председатель совета директоров, генеральный директор и финансовый директор компании. Расследование продолжается.

http://mvd.ru/news/item/2171709/

По делу о хищении 20 млрд рублей арестован экс-президент агрохолдинга "Разгуляй"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент холдинга "Разгуляй" Игорь Потапенко арестован судом в рамках уголовного дела о хищении 20 млрд рублей, принадлежащих компании, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. "В уголовном деле фигурирует ряд бывших руководителей "Разгуляя", в том числе экс-президент Потапенко", - сказал источник.

"Еще два фигуранта этого дела находятся под подпиской о невыезде", - отметил собеседник "Интерфакса".
...
http://www.interfax.ru/russia/374078

Разгулялись