Еще один момент (тут скорее Бульдозер скажет, есть смысл в моей писанине или прочесть и забыть
)
Некоторое время назад обсуждали, "капитал" - не деньги. Капитал - налаженный производственный процесс, в котором деньги служат одновременно сырьем и конечным продуктом. Но если этот процесс переходит под нашу крышу, наши регуляторы смогут совать нос во все обеспечивающие денежные потоки. А там далеко не всем надо знать, кто, кому и куда. Вот и дают гарантии, что информация будет собираться по минимуму, и только для узкого круга, тех, кому действительно необходимо. А что кто-то когда-то миллиард вывез, а потом ввез - ну пойдет бонусом.