Мировая Закулиса или Театр Теней
7,840,785
11,091
|
Selina2 ( Слушатель ) |
| 29 янв 2015 14:05:29 |
Тред №885941
новая дискуссия Дискуссия 240
Опять же БПМ.
Чичваркин: Британские банки начали проверять активы российских бизнесменов
ссылка
ЛОНДОН, 29 января. Банки Великобритании начали требовать от российских бизнесменов дать подробный отчет по их имуществу за границей и происхождению денег. Об этом написал на своей странице в Facebook российский бизнесмен, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин.
"На днях из нашего уважаемого и очень крупного английского банка приходит письмо примерно следующего содержания: Уважаемый господин Чичваркин, в связи с санкциями в отношении России, потрудитесь объяснить, откуда у Вас деньги, какие у Вас есть активы, какое Ваше состояние, как Вы получили эти активы, сколько у Вас инвестиций в Соединенном Королевстве и так далее. Первая моя реакция, конечно, была неприязнь. Но, прочитав все внимательно, я возрадовался, как Ревекка, и подумал – вот я сто процентов отчитаюсь по всему, а что будет с теми мутными персоналиями, которые на черт знает кого купили дома и открыли компании, — это вопрос", — пишет он.
"Насколько я понимаю, инструкция банка — если что не так, блокировать счета. И это очень мило, вот бы вся Европа это сделала", — заявил Чичваркин, отметив, что искренне рад этой проверке.
Чичваркин: Британские банки начали проверять активы российских бизнесменов
ссылка
ЛОНДОН, 29 января. Банки Великобритании начали требовать от российских бизнесменов дать подробный отчет по их имуществу за границей и происхождению денег. Об этом написал на своей странице в Facebook российский бизнесмен, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин.
"На днях из нашего уважаемого и очень крупного английского банка приходит письмо примерно следующего содержания: Уважаемый господин Чичваркин, в связи с санкциями в отношении России, потрудитесь объяснить, откуда у Вас деньги, какие у Вас есть активы, какое Ваше состояние, как Вы получили эти активы, сколько у Вас инвестиций в Соединенном Королевстве и так далее. Первая моя реакция, конечно, была неприязнь. Но, прочитав все внимательно, я возрадовался, как Ревекка, и подумал – вот я сто процентов отчитаюсь по всему, а что будет с теми мутными персоналиями, которые на черт знает кого купили дома и открыли компании, — это вопрос", — пишет он.
"Насколько я понимаю, инструкция банка — если что не так, блокировать счета. И это очень мило, вот бы вся Европа это сделала", — заявил Чичваркин, отметив, что искренне рад этой проверке.
ОТВЕТЫ (7)
|
Сизиф ( Практикант ) |
| 01 фев 2015 02:51:30 |
Цитата: Selina2 от 29.01.2015 11:05:29
Просто этого лоха-буратину только начали не трясти даже пока, а только потряхивать. Дали сначала укорениться, чтобы не сбежал.
Уже лет пять как процесс идет довольно системно. И раньше выборочно тоже был. И не только в Англии. По всей ойропе, в Швейцарии даже, где вроде как ...
Не только физиков, там счета имеющих, но и офшорные фирмы там счета тоже имеющие.
Боль-мень серьезный бизнес, а уже и не очень, напрямую со счетов в офшорах не работает. Неприлично. Контрагенты нос воротят во избежание.Тем же фирмам, если нет необходимости из-за специфики бизнеса схему усложнять, открывает параллельные счета в приличных юрисдикциях. Тогда внешне, если не сильно приглядываться, такие фирмы выглядят как фирмы из приличных юрисдикций. Дык и не приглядываются, когда впарить чего хотят.
Вот и трясут их на этапе операций по счетам. Дайте то... дайте это... объясните целесообразность... предоставте инфу о контрагентах...
И копят инфу. Ход пока ей редко дают... Но процесс наращивания баранами шерсти и привеса, как и любой подобный требует неусыпного "учета и контроля". Что бы усушки и утруски рентабельность не понижали, оставаясь в нормативных рамках. Особенно перед сезоном стрижки и забоя.
|
Murmur. ( Слушатель ) |
| 01 фев 2015 12:07:25 |
Цитата: Сизиф от 31.01.2015 23:51:30
А вот интересно, по британскому закону банки вообще имеют право на такие требования? Если просто послать?
|
|
Сизиф ( Практикант ) |
| 01 фев 2015 15:13:24 |
Именно в Британии конституционными политесами не заморачиваются от слова совсем
У них и Конституции-то нет
Дикари-с
Причем для лохов какую-то шнягу имеют, называют ея ... Некодифицированная Конституция.
Совокупность некоторых законов, прецедентов и
Меняются законы, входящие в некодифицированную Конституцию, так же как и любые другие, никаких специальных защит нет. Поэтому она у них очень гибкая, мягкая и пушистая. Удобно задницу ей подтирать при необходимости.
|
|
Сизиф ( Практикант ) |
| 01 фев 2015 14:57:34 |
Цитата: Murmur. от 01.02.2015 09:07:25
И раньше имели
А сейчас им еще полномочий подобных накидали и расширили
Борьба с терроризмом там, с отмыванием.... С наркотиками и подобное
В России, кстати тоже... Подобные полномочия постоянно расширяются. Финмониторинг, валютный контроль... И т.д..
|
|
Murmur. ( Слушатель ) |
| 01 фев 2015 20:05:38 |
Цитата: Сизиф от 01.02.2015 11:57:34
ну так тогда глупостью было бы линять в Англию, не заготовив кучу бумажек, прикрывающих жопу.
