Санкции в отношении России
1,000,159
2,640
|
DeC ( Слушатель ) |
| 14 авг 2015 04:42:31 |
Тред №982879
новая дискуссия Дискуссия 203
СМИ: За нарушения в России и США Deutsche Bank грозит штраф до 4 млрд долларов
14 августа 2015, 00:17
Общая сумма штрафа Deutsche Bank в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США может составить 4 млрд долларов, сообщают СМИ.
Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в России и по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран может оказаться чрезвычйно высоким, передает Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel Online.
Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран (Россия, США, Иран, Великобритания).Напомним, подозрение в совершении финансовых махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в регулярном отчете о деятельности банка говорилось о том, что средства российских клиентов могли через московское отделение выводиться за границу.
Следователи из США проверяют информацию о том, что российские клиенты тщетно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве, чтобы скрыть происхождение своих денег. Управление по финансовому надзору Великобритании инициировало расследование деятельности Deutsche Bank параллельно разбирательству, которое ведут американцы.
Российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.
Взгляд
14 августа 2015, 00:17
Общая сумма штрафа Deutsche Bank в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США может составить 4 млрд долларов, сообщают СМИ.
Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в России и по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран может оказаться чрезвычйно высоким, передает Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel Online.
Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран (Россия, США, Иран, Великобритания).Напомним, подозрение в совершении финансовых махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в регулярном отчете о деятельности банка говорилось о том, что средства российских клиентов могли через московское отделение выводиться за границу.
Следователи из США проверяют информацию о том, что российские клиенты тщетно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве, чтобы скрыть происхождение своих денег. Управление по финансовому надзору Великобритании инициировало расследование деятельности Deutsche Bank параллельно разбирательству, которое ведут американцы.
Российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.
Взгляд
ОТВЕТЫ (3)
|
Советчик ( Слушатель ) |
| 14 авг 2015 12:43:13 |
Цитата: DeC от 14.08.2015 02:42:31
Такое ощущение, что все усилия направлены на максимальный разрыв связей ЕС и России.
|
|
DeC ( Слушатель ) |
| 14 авг 2015 12:44:16 |
Цитата: Советчик от 14.08.2015 10:43:13
Умом нам Запад не понять,
Аршином общим не измерить
Кругом одни "дебилы, .лядь"!
Нам в дружбу можно только верить.
(с) не моё.
|
|
Удаленный пользователь |
| 14 авг 2015 13:32:10 |
Сообщение удалено
Михаил,Кемерово
14 авг 2015 20:56:42
Михаил,Кемерово
14 авг 2015 20:56:42
Отредактировано: Михаил,Кемерово - 14 авг 2015 20:56:42