Цитата: Иванов Иван от 06.03.2017 19:33:49Итак, признание паспортов - не приравнивает граждан ЛДНР к гражданам РФ.
Но! Операции в банках проводятся по документам, удостоверяющим личность.
А что в указе написано?
Таким образом, в России для осуществления операции в банке (ЛЮБОМ!!!!) гражданин любой страны должен предъявить документ, удостоверяющий личность.
В соответствии с указом Президента, для граждан, проживающих на территории ЛДНР, такими документами являются паспорта ЛДНР.
Следовательно, любой банк в РФ обязан принимать паспорта ЛДНР как документы, удостоверяющие личность гражданина - а не требовать у них паспорта Украины.
Греф еще бы общегражданский паспорт гражданина США у американца потребовал бы, клоун.
Батюшки, как все грозно то... Ногой еще можно топнуть на Грефа, помогает... говорят.
"Кредитная организация на основании пункта 5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ
отказывает клиенту в заключении договора банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета,
если не представлены документы, необходимые для идентификации клиента и представителя клиента..СВЕДЕНИЯ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ (УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ)
КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка России от 20.07.2016 N 4079-у)
1. Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - физических лиц,
Скрытый текст
представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев.
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего).
1.2. Дата и место рождения.
1.3. Гражданство.
1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
1.4.1. для граждан Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
1.4.2. для иностранных граждан:паспорт иностранного гражданина;1.4.3. для лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание, вид на жительство;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
1.4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
Скрытый текст
1.5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.
Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
1.6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.
1.7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
1.8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).
1.8.1. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
(пп. 1.8.1 введен Указанием Банка России от 20.07.2016 N 4079-у)
1.9. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии).
1.10. Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя.
1.11. Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ).
1.12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.
1.13. Сведения о финансовом положении.
1.14. Сведения о деловой репутации.
1.15. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.
1.16. Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение кредитной организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).
1.17. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.
(пп. 1.17 в ред. Указания Банка России от 20.07.2016 N 4079-у)
Скрытый текст
2. Сведения, получаемые в целях упрощенной идентификации клиентов - физических лиц.
Сведения, определенные в Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, в зависимости от выбранного способа упрощенной идентификации.
3. Сведения, предусмотренные подпунктом 1.8.1 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.
Сведения, предусмотренные подпунктами 1.12 - 1.14 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются кредитной организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента.
Сведения, предусмотренные подпунктом 1.15 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.
(п. 3 введен Указанием Банка России от 20.07.2016 N 4079-у)
Так что паспорт иностранного гражданина банк может влегкую потребовать хоть от гражданина США - так как он в России и будет как миленький его предоставлять, ибо в России действуют законы РФ, а не США.
ЛДНР паспорт - это паспорт не государства ЛДНР, ибо его НЕ признала Россия, а документ, удостоверяющий личность. Далее идет вопрос - какого государства он гражданин, удостоверяющие ЛИЧНОСТЬ которого документы банк увидел, а не удостоверяющие гражданство. Так что покажите теперь паспорт страны, которую Россия признает, как страну. С ЛДНР это паспорт гражданина Украины.
Достаточность документов из перечня определяет банк, а не гражданин США.
Отредактировано: Барристер - 06 мар 2017 21:03:30