Перспективы развития России
24,329,920
126,656
|
C.K. ( Практикант ) |
| 15 авг 2016 14:26:05 |
Банки. Что, опять?
новая дискуссия Дискуссия 456
Банкир Григорьев заподозрен в выводе за границу рекордных 46 миллиардов долларов
https://lenta.ru/new…grigorjev/
Следственный департамент МВД России возбудил в отношении совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева уголовное дело по факту организации им преступного сообщества по выводу крупных сумм денег за границу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 15 августа.
По данным издания, следствие считает Григорьева главой одной из самых крупных в России преступных группировок, занимавшейся незаконными финансовыми операциями (в том числе обналичиванием средств).
Фигурантами дела стали совладелец банка «Донинвест» Оксана Ермакова, а также петербургские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов, которые, как утверждают в МВД, известны как основные игроки на российском рынке криминального обналичивания денежных средств. Рядовыми участниками преступной группы следствие считает четверых бывших топ-менеджеров «Западного» и «Донинвеста».
В деятельности группы участвовали более 500 человек, задействовавших около 60 российских банков (в том числе с участием государственного капитала). Лицензии у большинства из них уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас, отмечает издание.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно 46 миллиардов долларов. По данным ЦБ, в этот же период за границу незаконно было выведено всего порядка 75 миллиардов долларов. Годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.
Григорьев был задержан в Москве 30 октября 2015 года и через несколько дней арестован. Изначально Григорьеву и его сообщникам инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере.
......
https://lenta.ru/new…grigorjev/
Следственный департамент МВД России возбудил в отношении совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева уголовное дело по факту организации им преступного сообщества по выводу крупных сумм денег за границу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 15 августа.
По данным издания, следствие считает Григорьева главой одной из самых крупных в России преступных группировок, занимавшейся незаконными финансовыми операциями (в том числе обналичиванием средств).
Фигурантами дела стали совладелец банка «Донинвест» Оксана Ермакова, а также петербургские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов, которые, как утверждают в МВД, известны как основные игроки на российском рынке криминального обналичивания денежных средств. Рядовыми участниками преступной группы следствие считает четверых бывших топ-менеджеров «Западного» и «Донинвеста».
В деятельности группы участвовали более 500 человек, задействовавших около 60 российских банков (в том числе с участием государственного капитала). Лицензии у большинства из них уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас, отмечает издание.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно 46 миллиардов долларов. По данным ЦБ, в этот же период за границу незаконно было выведено всего порядка 75 миллиардов долларов. Годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.
Григорьев был задержан в Москве 30 октября 2015 года и через несколько дней арестован. Изначально Григорьеву и его сообщникам инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере.
......
ОТВЕТЫ (44)
|
ufa ( Слушатель ) |
| 15 авг 2016 15:46:09 |
Цитата: C.K. от 15.08.2016 12:26:05
Ну а чо? Быстро отреагировали борцы с коррупцией.
Цитата: Цитата22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 млрд руб.) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших господину Григорьеву РЗБ и банка "Западный". Бизнесмен обвинения отрицал.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2846226
|
zap ( Специалист ) |
| 16 авг 2016 05:41:09 |
Цитата: ufa от 15.08.2016 13:46:09
Вы случайно не укр? У тех везде Путин, а у Вас везде коррупция.
Это не коррупция, а криминал.
|
АК 7.62 ( Практикант ) |
| 16 авг 2016 07:57:59 |
Цитата: zap от 16.08.2016 03:41:09
А что, бывает криминал (действительно более-менее крупный) без коррупционной составляющей? Если да, то прошу примеров, иначе это голословное заявление.
|
|
zap ( Специалист ) |
| 16 авг 2016 14:57:48 |
Цитата: АК 7.62 от 16.08.2016 05:57:59
Не лепите горбатого. Статья про отмывание денег и прочий перевод валюты за границу - уголовная.
Не надо тут демагогии.
|
|
АК 7.62 ( Практикант ) |
| 16 авг 2016 15:45:55 |
Цитата: zap от 16.08.2016 12:57:48
Многолетние и многомиллионные хищения (в том числе и из госбюджета) это чисто гоп-стоп в подворотне. Без "административного ресурса" и "нужных людей" в МВД, прокуратуре и прочих контролирующих и регулирующих органах. Следователи СК смотрят на Вас с удивлением, оглядываясь на пирамиды томов по делам за последние годы.
Так что кто здесь демагог это вопрос... Как чиновник, банкир и прочая проворовался - это уголовка, а как декана на взятке взяли - коррупция...
|
|
АК 7.62 ( Практикант ) |
| 16 авг 2016 16:51:05 |
Цитата: Igor_FF от 16.08.2016 14:12:17
И что Вы этим хотите сказать? Что термин "коррупция" упразднён за неактуальностью? Или что крупный криминал не включает в себя в обязательном порядке коррупционную составляющую?
Заявлено было однозначно и не двусмысленно -
Цитата: ЦитатаЦитата: zap от 16.08.2016 04:41:09
Вы случайно не укр? У тех везде Путин, а у Вас везде коррупция.
Это не коррупция, а криминал.
Ну ляпнул ваш соратник чушь, так Вы вместо того что бы поправить начинаете опять юлить и "уводить тему".
А коррупция была, есть и будет к сожалению. Во всех существующих политических и общественных формациях. Разница лишь в объёмах и степени легализованности. И отрицать, что любой средний/крупный криминал активно пользуется этим фактором глупо.
|
|
АК 7.62 ( Практикант ) |
| 16 авг 2016 17:32:59 |
Цитата: Igor_FF от 16.08.2016 15:22:18
Ну так разъясните же "владеющий языками" что в моём сообщении не так.
На форуме вроде принято доказывать свою точку зрения и свои высказывания, иначе это ... троллинг.
|
Igor_FF ( Практикант ) |
| 16 авг 2016 17:43:57 |
Цитата: АК 7.62 от 16.08.2016 15:32:59
Да запросто.
Цитата
Так что кто здесь демагог это вопрос... Как чиновник, банкир и прочая проворовался - это уголовка, а как декана на взятке взяли - коррупция...
Фраза говорит о том, что вы не понимаете, что понятия "уголовка" (в смысле уголовное преступление) и "коррупция" не просто не взаимосключающие, а даже наоборот: первое является достоточным условием для второго.
|
|
АК 7.62 ( Практикант ) |
| 16 авг 2016 18:18:42 |
Цитата: Igor_FF от 16.08.2016 15:43:57
А это не я, это ваш "подзащитный" утверждал -Цитата: ЦитатаЦитата: zap от 16.08.2016 04:41:09
Вы случайно не укр? У тех везде Путин, а у Вас везде коррупция.
Это не коррупция, а криминал.
А я-то как наоборот говорил, что любое более мене крупное преступление обязательно имеет коррупционную составляющую. Не валите с больной головы на здоровую и не передёргивайте. Перечитайте тред, вы в просак попали...
Ну и по поводу "является достоточным условием" - повеселили, не достаточным, а обязательным в той или иной степени. Если конечно не рассматривать уровень - грабёж в подворотне или налёт на сберкассу.
|
|
Trifon ( Специалист ) |
| 16 авг 2016 22:20:00 |
Цитата: Igor_FF от 16.08.2016 14:12:17
Подпадающая под экономическую статью,со всем далее исходящим и вилкой,кого то на нары а кого то и под домашний арест.
|
Тaнкиcт ( Практикант ) |
| 16 авг 2016 22:21:11 |
Цитата: Igor_FF от 16.08.2016 14:12:17
Еще внезапнее!!!
Нет уголовной ответственности за КОРРУПЦИЮ.....Нету!!!!
|
|
zap ( Специалист ) |
| 16 авг 2016 23:21:25 |
Поциэнт регулярно четает ухамацы и ффкурсе что Роисся не ратифицировала какую-то там конвенцию ООН.
На основании чего делает вывод, что коррупция в России ненаказуема.
Белая ленточка оставляет недостаточно глубокую борозду на мозге
|
|
Тaнкиcт ( Практикант ) |
| 16 авг 2016 23:34:21 |
Цитата: zap от 16.08.2016 21:21:25
Оппонент КОНЧЕННОЕ хамло, воспитанное в лучшем случае, в подворотне, беззастенчиво пользующееся административной поддержкой!!!
Именно для таких малограмотных, но визгливых организмов поясняю:
Статья Особенной части УК состоит из диспозиции и санкции. В диспозиции статьи должно быть дано определение преступления, а в санкции вид и мера наказания.
Например:
"Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку..."
Или
"Кража, то есть тайное хищение чужого имущества...."
Или
"Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества..."
Так вот, для визгливых неадекватов, мнящих себя патриотами, поясняю - слова КОРРУПЦИЯ в диспозициях статей УК нет. Соответственно нет и наказания за КОРРУПЦИЮ.
ЗЫ.
Странно, что модераторы не реагируют на издевательское искажение наименования РОССИИ, так называемым патриотом.
ЗЗЫ.
Ах как нравится кисо-мушкетерам и примкнувшей своре глумление над названием страны....
|
|
Тaнкиcт ( Практикант ) |
| 17 авг 2016 14:20:58 |
Цитата: Igor_FF от 17.08.2016 07:11:04
Х-м
С такой логикой можно сказать, что ст. 290 про "откат"
А ст. 159 про "кидалово"
А ст. 161 про "гоп-стоп"
В УК четко дано определение видов преступлений и наказаний...Коррупции в нашем УК нет.
Коррупция - это скорее обобщающее понятие и, на мой взгляд, охватывается также статьями 204, 204.1, 204.2 (коммерческий подкуп)
|
|
Igor_FF ( Практикант ) |
| 17 авг 2016 14:23:19 |
Цитата: Тaнкиcт от 17.08.2016 12:20:58
"Вот ведь странно, жопа есть, а слова нет" (с) Вовочка. Ну тогда получается, что и коррупции нет. Бинго! Вы победили коррупцию...
|
|
Pol ( Дилетант ) |
| 17 авг 2016 15:43:56 |
Цитата: Тaнкиcт от 17.08.2016 12:20:58
В каждой стране "победившей демократии" должен быть закон "О борьбе с коррупцией". Историю создания таких законов в РФ можно посмотреть здесь:История борьбы с коррупцией в современной России
|
|
Тaнкиcт ( Практикант ) |
| 17 авг 2016 16:22:52 |
Цитата: Pol от 17.08.2016 13:43:56
Вся беседа началась с того, что один хамовитый патриот, любящий коверкать название моей страны, заявил, что коррупция не является криминалом...Другой патриот, пока не хамящий направо-налево, заявил, что коррупция - это уголовка.
Для устранения когнитивного диссонанса в головах указанных лиц, я попытался объяснить, что сама по себе коррупция не описывается в уголовном кодексе, а является скорее обобщающим понятием...И если говорить об уголовном кодексе, то там действительно нет наказания за КОРРУПЦИЮ, а описаны конкретные деяния - "взятка", "превышение должностных полномочий", коммерческий подкуп" и т.д.
|
|
Полячка ( Практикант ) |
| 17 авг 2016 16:31:31 |
Цитата: Pol от 17.08.2016 13:43:56
А в стране победившего социализма закон по борьбе с коррупцией не нужен? А как же тогда быть с "мясной мафией", " хлопковой мафией", "торговой мафией" и т.д. Как быть с теневой экономикой социализма с цеховиками? Вот был бы закон по борьбе с коррупцией в СССР, глядишь и страна бы уцелела...
Так что там у Вас с графиком, где Вы его откопали?
|
|
Советчик ( Практикант ) |
| 17 авг 2016 19:28:48 |
Цитата: Pol от 17.08.2016 14:41:02
Ну нормально. Таблица подтверждает, что "жить стало лучше, жить стало веселее". Сокращается потребление низкокачественных продуктов и растет высококачественных.
Кстати что там с данными за 1990г.?
|
|
Trifon ( Специалист ) |
| 17 авг 2016 22:51:26 |
Цитата: Советчик от 17.08.2016 17:28:48
То есть сокращение потребления ржаного хлеба и хлеба из смешанной муки(серого) вы считаете плюсом? А не подскажете площадь посевов ржи осталась такой же по сравнению с 1995 годом или сократились? Как думаете увеличение потребления гренок не связано с увеличением потребления пива? И еще увеличение потребления булочек,пышек,пончиков и пр. говорит о радостях чаепития или о банальном перекусе на ногах,то бишь сухомятке. Единственный серьезный пункт дает увеличение -хлеб пшеничный из муки вс. Остальное дает снижение. И кстати как думаете, продаваемый в супермаркетах заводские батоны по 18-20 руб говорят о высоком качестве данного хлеба?
|
|
Trifon ( Специалист ) |
| 17 авг 2016 18:45:34 |
Цитата: Полячка от 17.08.2016 14:31:31
Там боролись с расхитителями социалистической собственности. И я не припомню что бы расхитители сажались под домашний арест,получали условные срока или освобождались по УДО. Васильевой точно бы лоб зеленкой помазали. И попавшиеся цеховики обычно после отсидки начинали новое дело в одних трусах.
|
|
_Sasha__ ( Практикант ) |
| 18 авг 2016 01:20:33 |
Цитата: Trifon от 17.08.2016 16:45:34
А чем по вашему закончилось хлопковое дело - когда в итоге виноватыми стали важняки, которые его расследовали?
Ну че уж прям розовой краской от все красить.
Или когда директора Елисеевского расстреляли - Гришина который его крышевал тоже посадили?
Соколова разменяли на то что бы Гришин не смог бороться за место генсека после Брежнева.
Но никто из высшего эшелона власти, кроме, показательно казненного стрелочника, и его подчиненных, осужден не был. Даже условно.
|
|
Trifon ( Специалист ) |
| 18 авг 2016 01:28:00 |
Цитата: _Sasha_ от 17.08.2016 23:20:33
А даже и спорить не буду,было такое.Только вот у вас есть пример кто из высших эшелонов власти уже в нынешнее время загремел за взятки и крышевание. Только не пишите что в отличии от тех времен у нас исключительно честнейшие и безгрешные ,особенно в 90х и начале 2000х.
|
|
_Sasha__ ( Практикант ) |
| 18 авг 2016 05:33:22 |
Цитата: Trifon от 17.08.2016 23:28:00
Из федеральных - никто. А из региональных - сколько угодно.
Я не пишу, что все безгрешные.
Я пишу, что безгрешных нет сейчас, не было их и тогда.
А жизнь вообще штука несправедливая - и справедливости в дороге кстати - никто никому не обещал.
|
|
Trifon ( Специалист ) |
| 18 авг 2016 12:02:50 |
Цитата: _Sasha_ от 18.08.2016 03:33:22
Ну так всеобщей справедливости никто никогда не обещает. А региональных чиновников и тогда сажали,только по тихому ,не афишируя это дело в свете сбережения авторитета партии.Ну фишка при Брежневе такая пошла-коммунист (особенно высокопоставленный коммунист) ошибаться не может. И особо высокопоставленный либо уходил на пенсию,либо страна несла невосполнимую утрату.Так что безгрешных дествительно нет и небыло. Просто в те времена уж так в наглую не действовали. Павлова например никто не называл как известного персонажа -Валя-2%.
|
|
АК 7.62 ( Практикант ) |
| 18 авг 2016 01:28:30 |
Цитата: _Sasha_ от 17.08.2016 23:20:33
Ну "приближённых" всегда было трудно усадить, согласитесь? И сейчас всё так же, практически, - Васильева яркий пример. Но и тогда ОБХСС чистила всяких "цеховиков" и "завскладов" весьма активно, не так ли?
|
|
Gogeng ( Слушатель ) |
| 18 авг 2016 01:39:49 |
Цитата: _Sasha_ от 17.08.2016 23:20:33
Да, это были симптомчики грядущих 90-х. Заметалось всё под коврик усиленно. С "бабайчиками" ссориться по крупному ЦК побоялось, во всяком случае у меня тогда такое мнение сформировалось. Знаковые события, мдя.
|
|
_Sasha__ ( Практикант ) |
| 18 авг 2016 05:37:30 |
Цитата: Gogeng от 17.08.2016 23:39:49
Да с какими бабайчиками? вы че?
Просто не все фигуранты успели застрелится - и ниточки просто наверх потянулись настолько высоко в союз - что ... ну вы понимаете.
Или думаете Щелокова потом прям совесть замучила - что он застрелился?
|
|
Gogeng ( Слушатель ) |
| 18 авг 2016 06:15:13 |
Цитата: _Sasha_ от 18.08.2016 03:37:30
Дык я не встревал в разборки, мал был ещё, просто фоном эта бодяга по жизни прошла, след в душе от прессы остался.
Это потом почитал и проникся.
Про Щелокова история тёмная, сам он тоже не подарок был. Думаю в ЦК на уровне "семей" разборки шли, ну и "бессемейные" но грамотные функционеры от силовиков нечаянно пласт подняли.
В общем "семьи" закопали это дело как могли, то что в прессе проскочило это эхо, инфа не полная и с дезой.Это потом в 90х уже не стесняясь грабили страну, а тогда "как бы чего не вышло" ещё работало.
Кстати, в треде проскочило что Крючков неправильно присоединился к ГКЧП.
Ага, предать "это не предать а вовремя предвидеть"тм .
Улыбнуло.
|
|
_Sasha__ ( Практикант ) |
| 18 авг 2016 06:35:02 |
Цитата: Gogeng от 18.08.2016 04:15:13
Смысл не в том, что темная со Щелоковым история или светлая.
А смысл в том, что начиная с определенного уровня чиновники - становятся неприкасаемыми в уголовном смысле. На этом уровне есть только 2 вида наказания - отставка (разной степени громкости и почетности) и могила (самоубийство, болезнь, несчастный случай).
А все коррупционные разборки которые вытряхиваются наружу - суть борьба этих нанайских мальчиков между собой за место под солнцем.
Поэтому можно с уверенностью утверждать что дело Васильевой - это отражение этой борьбы. И основная цель была снять с МО Сердюкова который, очевидно кому то перекрыл очень, очень серъезные финансовые потоки. Но поскольку самого Сердюкова похоже прикрывал Сам. То основная суета и была вокруг Васильевой.
С Васильевой же не очень понятно - один папа за нее вписался, или и еще сверху тоже посоветовали сильно не давить.
|
Ayup-han9 ( Профессионал ) |
| 18 авг 2016 10:34:44 |
Цитата: Trifon от 17.08.2016 16:45:34
Из раннего...
Раньше на салехардском рыбокомбинате было строго. Муксун почти весь шел в Москву и Тюмень (распределяли по горкомам и обкомам). В магазине при комбинате продавали язя и сырка, иногда муксуньи головы. Но у каждого работника рыбокомбината в холодильнике или в подполе муксун был. Где брали? Тащили с территории комбината. Кто как мог. Работники транспортного цеха прятали в санях (те, кто работали водителями лошадей), шофера прятали под сиденье. Кто, например, начальника транспортного с сиденья поднимет? Сил не хватит.
Мой сосед, татарин (он возчиком работал, кто не знает – это водитель кобылы) прятал в штанах. Штаны у него широкие были, брезентовые. Если в санях вставал, раскорячив ноги, хвостов шесть муксуна входило. Другие комбинатские, кто вне территории работал, например, в стройцехе, имели личные дырки в заборе. Так-то их не видно –забор как забор. Но кое-какие доски на одном верхнем гвозде держались и свободно отводились в сторону, когда за муксуном нужно было сходить. Самая большая дыра была у столяра Курленкова. Сам-то он был маленький, но дыра большая. Соответствовала авторитету. Столяр он был отменный, краснодеревщик. У меня до сих пор буфет стоит, Курленковым сработанный.
Тащили не только муксуна. Кто где работал, то и тащил. Брали соль, масло растительное, хлопчатобумажные перчатки. Один из соседей лет двадцать назад ящик перчаток вывез, до сих пор пользуется, в торжественных случаях. Какая - никакая, а память о комбинате. Помню, работала на комбинате тетя Паня, многие её знали. Так вот, она умудрилась бумагу вынести, в которой перец на комбинат привозили. А что, бумага была мягкая, белая. Ведь в то время большинство еще газетами подтирались. Кто «Культурой» или «Литературкой», а кто и "Правдой" (не боялся, подлец). Так вот, вынесла тетя Паня бумагу, аккуратно порезала и положила в туалет. Вечером муж пришел с работу и перед ужином решил опростаться. Сделав все дела, как водиться, подтерся новой бумагой. Через секунду вылетел из туалета с матом и другими нецензурными криками. Оказалось, что вся пыль от перца-то на бумаге осталась. Понятное, дело, на нежную часть организма сразу подействовала. Тетя Паня потом долго с фингалом ходила. Кто же мог знать, что перец на бумаге остался.
|
|
Trifon ( Специалист ) |
| 18 авг 2016 12:38:49 |
Цитата: Ayup-han9 от 18.08.2016 08:34:44
Так и на Микояновском мясокомбинате то жеж всяко было и несуны ,куда без несунов то.Там интересная политика была, обнаруженные в кармане 6-8 сырокопченых колбасок "столичные" краже не являлось ,так пивка попить. Вынос полкило вареной колбасы тоже,как и 200 гр копченостей -закусь .Но все что свыше (но скромно)каралось лишением премии на квартал,выписыванием "деревянного пропуска" и полугодовым испытательным сроком. Мелких несунов даже ОБХСС не ловила,ну если только до плана не хатало. Ловили кто работал с размахом.Что интересно ущерб от хищений был на много меньше ущерба от "хозяйственно деятельности".Ни один кадровый грузчик никогда не утруждался поднять на полет упавший с него блок мяса,так и догнивал 25кг брикет в какой нибудь расщелине или приямке,создавая непередаваемое амбре.Или когда молодой бычок под тонну весом перемахнув через ограду отправлялся в увлекательное путешествие по предприятию,ломая и калеча все и вся.Работа предприятия могла замереть на неопределенное время,чем пользовались отдельные несознательные личности пользуясь моментом и с риском для жизни перекидывая через забор то что в этот момент плохо лежало.
Но в тоже время технология производства соблюдалась наистрожайше как и санитарный контроль готовой продукции.
|
|
_Sasha__ ( Практикант ) |
| 18 авг 2016 13:00:49 |
Цитата: Trifon от 18.08.2016 10:38:49
Вы сами то верите в то что пишете?
Нет в отдельном спеццехе, который работал на спецбуфеты и спецраспределители - конечно был строгий контроль и соблюдалась технология производства.
Туда же кстати водили и проверяющих.
Но в то, что гниющий брикет мяса может сочетаться с соблюдением технологии - извините - "не верю" (с)
|
|
zap ( Специалист ) |
| 16 авг 2016 23:01:41 |
Цитата: АК 7.62 от 16.08.2016 13:45:55
Вы обыкновенный демагог, ибо в исходной новости чётко написано, что Григорьев и компашка занимались незаконной обналичкой и выводом за рубеж.
Хищениями они не занимались, по крайней мере об этом ничего не сказано.
Не надо многословием скрывать слабость позиции.
|
|
C.K. ( Практикант ) |
| 16 авг 2016 23:25:44 |
Сообщение удалено
C.K.
17 авг 2016 03:31:44
C.K.
17 авг 2016 03:31:44
Отредактировано: C.K. - 17 авг 2016 03:31:44