Тред №198578

Цитата: Просто инвестор
Нет, это мое искреннее мнение.
Оффшор это юр лицо зарегистрированное в некоей стране. так ?
Там же, в этой стране находится реестр акционеров этого юр лица. И, насколько я понимаю, так просто его не выдают ?

Просто так - не выдают. Но могут выдать по решению суда, хотя там, как правило - бенефициары, из местных (которых, кстати, тоже можно прокачать).

Поэтому, кто там за бугром с каким оффшором - дело скажем так, десятое. И мало интересующее. А вот только этот оффшор начинает иметь взаимодействие с Украиной - все. Он тут же раскрывается - засвечивается, аки бордель во время получки. Например - хочет оффшор купить акции облэнерго или облагаза или чтой-то в этом роде. Вот представитель оффшора идет в Антимонопольный комитет - за разрешением. И там, все раскрывает - по их требованию. Не раскроет - не получит разрешение. Аналогичным образом, Госфинмониторинг - отслеживает все крупномасштабные финансовые операции, а как Вы и сами понимаете - в оффшорах хранят не 10 гривен, а нормальные суммы. Соответственно - делается вначале выборка, а затем аналитика - и вуаля - все как на ладони.

Плюс, куча стран подписали протокол ФАТФ, и соответственно, по этому протоколу компетентные органы по официальному запросу выжмут все что надо из того оффшора или того банка, который взаимодействует с оффшором, за достаточно быстрый срок.

И всех делов..  :)