Тред №198600

Цитата: Просто инвестор
Не, я понимаю, по понятиям можно многое сделать, и реальных собственников выцепить и резидентов, имеющих отношения с оффшором катком закатать. Но это же не укладывается в рамки законности

Нет, ну имейте ж в конце-концов совесть! В том смысле, что если не знаете чего-то, не утверждайте в безапелляционном тоне.
Вот Вам Закон Украины     Про Антимонопольний комітет України

читаем:

Статья 22-1. Обязанность предоставления информации

Субъекты хозяйствования, объединения, органы власти, органы  местного самоуправления, органы административно-хозяйственного  управления и контроля, другие юридические лица, их структурные  подразделения, филиалы, представительства, их должностные лица и  работники, физические лица обязаны по требованию органа  Антимонопольного комитета Украины, председателя территориального  отделение Антимонопольного комитета Украины, уполномоченных ими  работников Антимонопольного комитета Украины, его  территориального отделения подавать документы, предметы или другие  носители информации, объяснения, другую информацию, в том числе с  ограниченным доступом и банковскую тайну, необходимую для выполнения  Антимонопольным комитетом Украины, его территориальными  отделениями задач, предусмотренных законодательством о защите  экономической конкуренции.

    Документы, статистическая и другая информация, необходимые для  выполнение задач, предусмотренных законодательством о защите  экономической конкуренции, предоставляются по требованию органа  Антимонопольного комитета Украины, председателя территориального  отделение Антимонопольного комитета Украины, уполномоченных ими  работников Антимонопольного комитета Украины, его  территориального отделения бесплатно. Требования органа  Антимонопольного комитета Украины, председателя территориального  отделение Антимонопольного комитета Украины могут предусматривать как  однократное, так и периодическое предоставление информации.

    Информация с ограниченным доступом, полученная Антимонопольным  комитетом Украины, его территориальными отделениями в процессе  осуществления своих полномочий, используется ими исключительно с  целью обеспечения выполнения задач, определенных законодательством  о защите экономической конкуренции, и не подлежит разглашению.  Такая информация может быть предоставлена органам следствия и суда  соответствии с законом.

Я Вам больше скажу - что даже такая контора как РУЭ (!) - давала исчерпывающие данные в АМУ, в т.ч. и учредительские документы, перед регистрацией Укргазэнерго. Де-юре, все оффшоры - раскрываются, иногда не до конца, но всякий раз там фигурируют реальные собственники. И ясное дело, что эту информацию в газете "Правда" не печатают. Но даже такое хилое и чахлое государство, как Украина, на оффшорки не отмораживается. Другое дело, что когда владельцы оных имеют прямое отношение к властным структурам.. Ну тут понятие коррупции уже никто не отменял, но коррупция - это одно, а закон - другое. Перед законом все равны. И Петя Ющенко и Костик Жеваго и остальные, навроде Суркисов-Фирташей.

Цитата А что такое "украинские резиденты" по отношению к оффшору ?

Охохохо. Дело в том, что операции, связанные с выводом капитала за рубеж, проходят обязательное согласование с НБУ, а НБУ, в свою очередь, для положительного решения, направляет для проверки указанную информацию в подразделения по борьбе с легализацией денежных средств таких служб как: а) налоговая милиция б) ГУ "К" СБУ в) УБОП. На практике это означает что во все означенные структуры прибегают директор-бухгалтер, и дают пояснения, что кто и на каком основании и какого хрена они собираются перечислять бабос в тот же Гибралтар или прочие оффшорные зоны. Понятное дело, что шуршат зеленые бумажки, коммерсы подмазывают все службы, ибо если какую-то не подмажут и она напишет в НБУ что мол операция сомнительная - НБУ только руками разведет и скажет - вали нафиг, мил человек, ничем не можем помочь.. Обратная ситуация - это когда оффшоры скидывают бабос на наших резидентов. Это точно таким же макаром отслеживают департамент НБУ по противодействию отмыванию денег вкупе с Финмониторингом, и направляют для проверки либо оперативного реагирования - в означеные органы. Те опять же, вызывают директора-бухгалтера, опрашивают, проверяют прохождение денег, соответствие операций с договорами и т.д. И мало того - над всем этим надзирает Прокуратура! О!

Так что юридически, все наши контрагенты оффшорок - пробиты, прокачаны и чихнуть не могут без ведома сверху. И все все знают. Кто, куда, за каким хреном денежку перечисляет или выводит.