Тред №198603

Цитата: Mike Smith от 16.03.2010 18:40:10Статья 22-1. Обязанность предоставления информации

Не нашел в ссылке требования раскрытия реальных собственников. Чему не удивился, ибо это юридический нонсенс  подразумевающий, что есть нереальные собственники, из чего вылезают уж совсем нехорошие вещи типа фиктивных сделок  ;D
Часто реальные собственники связаны с номинальными только дружескими/деловыми отношениями, которые к делу не пришьешь. Да, могут быть догадки, подозрения, но факты придется добывать тщательным следствием и доказательствами связи этих людей на деловой основе конкретно по этому оффшору. Разумеется без 100% гарантии получения этих доказательств

Цитата: Mike Smith от 16.03.2010 18:40:10Дело в том, что операции, связанные с выводом капитала за рубеж, проходят обязательное согласование с НБУ, а НБУ, в свою очередь, для положительного решения, направляет для проверки указанную информацию в подразделения по борьбе с легализацией денежных средств

Т.е. если украинский контрагент хочет проплатить иностранному контрагенту ему нужно на это "обязательное согласование НБУ" ?
Если нет - то вот она дырка. Платим за какие либо услуги своему оффшору и до свидания капитал