Тред №198611

Цитата: Просто инвестор от 16.03.2010 18:45:35
Не нашел в ссылке требования раскрытия реальных собственников. Чему не удивился, ибо это юридический нонсенс  подразумевающий, что есть нереальные собственники  ;D
Часто реальные собственники связаны с номинальными только дружескими/деловыми отношениями, которые к делу не пришьешь. Да, могут быть догадки, подозрения, но факты придется добывать тщательным следствием и доказательствами связи этих людей на деловой основе конкретно по этому оффшору.

Юридически - есть собственники. Например Вася и Петя. Которые являются бенефициарами для олигархов - народных депутатов Коли и Васи. Но для контролирующих органов - монопеннисуально - кто там за кем стоит. Поскольку вызывают Васю с Петей, и могут им вменить 209 УК Украины. И хрен бы, что называется с ними - с Петями-Васями. Одначе, в случае состава с их стороны возбуждается уголовное дело, а это уже основание для того чтобы наложить арест на р/с (и это как минимум) предприятия, а в более пиковом случае (как-то политического противостояния или заказухи) - и на акции. И вот тогда-то и всплывают фактические владельцы. Которые юридически начинают доказывать свою правоту, и законность действий. Наиболее яркий пример - когда после оранжевой революции за мягкие места взяли газоконденсатные скважины нынешнего министра МЧС Нестора Шуфрича, что на Полтавщине. Или когда оффшорки Жвании дуплили, на которые перечислили бабки от НАЭК Энергоатом. Поэтому, с фактическими собственниками никогда не было проблем и не будет - они сами приходят и сами заявляют - не троньте наше добро. И в доказательство показывают договора, согласно которых Вася-Петя выступали в качестве владельцев акций фирм А-Б-С.  :)

Цитата Т.е. если украинский контрагент хочет проплатить иностранному контрагенту ему нужно на это "обязательное согласование НБУ" ?

Да. Причем глубоко пофиг - оффшор это или контора типа с мировым именем - типа Гугля с Майкрософтом. Без согласия НБУ денежки за рубеж не уйдут. А НБУ даёт такое согласие - по описанной выше процедуре.