Тред №347438

С 23 сентября украинцы при покупке валюты будут обязаны предъявить паспорт

Со следующей пятницы продать или купить иностранную валюту станет сложнее: сдавая в обменник даже 1 доллар, придется предъявлять документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, водительские права).
Газета Сегодня пишет, что в Нацбанке это объясняют необходимостью ужесточить контроль за легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При операциях на сумму до 50 тыс. грн. кассир только укажет в ордере и квитанции фамилию, но не внесет в нее паспортные данные. При покупке или продаже 50-150 тыс. грн. в день (на сегодня 50-80 тыс.) фиксируются все данные клиента (ФИО, прописка, кем выдан документ), которые потом передаются в Нацбанк.

http://korrespondent.net/business/financial/1262080-s-23-sentyabrya-ukraincy-pri-pokupke-valyuty-budut-obyazany-predyavit-pasport