Специалисты по налоговому и финансовому учету компании ЮРЛ, по результатам проведенного исследования установили причины, в соответствии с которыми банки не открывают счета или по истечении определенного срока блокируют счета организациям, работающих с ломом металлов.


Всего в ходе исследования было проанализировано 119 случаев, которые имели место за период с ноября 2014 г. по март 2016 г.

Среди основных причин:

· Обнаружения недоимки (по инициативе ИФНС);

· Непредставление деклараций или отчетности в установленные сроки (по инициативе ИФНС);

· Обеспечительная мера после окончания налоговой проверки;

· деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности;

· наличие оснований полагать, что представленные клиентом документы и информация, в том числе в целях идентификации являются недостоверными;

· Отсутствие организации по юридическому адресу, который был указан в учредительных документах, во время налоговой или банковской проверки;

· Отсутствие фирмы по месту осуществления деятельности, указанного в бланке лицензии

И иные.