Тред №198637

Цитата: Просто инвестор
А как НБУ определяет, это фактический вывод денег или действительно платежи по внешнеэкономическому контракту ?

Цитата: Mike Smith от 16.03.2010 18:40:10
Дело в том, что операции, связанные с выводом капитала за рубеж, проходят обязательное согласование с НБУ, а НБУ, в свою очередь, для положительного решения, направляет для проверки указанную информацию в подразделения по борьбе с легализацией денежных средств таких служб как: а) налоговая милиция б) ГУ "К" СБУ в) УБОП. На практике это означает что во все означенные структуры прибегают директор-бухгалтер, и дают пояснения, что кто и на каком основании и какого хрена они собираются перечислять бабос в тот же Гибралтар или прочие оффшорные зоны. Понятное дело, что шуршат зеленые бумажки, коммерсы подмазывают все службы, ибо если какую-то не подмажут и она напишет в НБУ что мол операция сомнительная - НБУ только руками разведет и скажет - вали нафиг, мил человек, ничем не можем помочь.. Обратная ситуация - это когда оффшоры скидывают бабос на наших резидентов. Это точно таким же макаром отслеживают департамент НБУ по противодействию отмыванию денег вкупе с Финмониторингом, и направляют для проверки либо оперативного реагирования - в означеные органы. Те опять же, вызывают директора-бухгалтера, опрашивают, проверяют прохождение денег, соответствие операций с договорами и т.д. И мало того - над всем этим надзирает Прокуратура! О!

Так что юридически, все наши контрагенты оффшорок - пробиты, прокачаны и чихнуть не могут без ведома сверху. И все все знают. Кто, куда, за каким хреном денежку перечисляет или выводит.