Цитата: myaugli от 20.05.2016 20:58:22Прикольно. Чела еще не обвинили, а имущество уже конфисковали.
"От чего ветер дует? От того что деревья качаются"!
Уже из штанов мантии готовы выпрыгнуть, лишь бы услужить.
Вы батенька в европах не бывали... для вас много прикольных вещей в Союзе еврогейском еще не открыто, счастлив тот, кто в неведении...
Добро пожаловать в мир знаний, дружище.
"Гражданская конфискация, введенная Законом 2002 г., позволяет правоохранительному органу конфисковать активы, которые представляют "имущество, полученное в результате противоправного поведения".
Конфискация активов вне уголовного производства традиционно используется только в том случае, если невозможно осуществить уголовное преследование или если процедура конфискации не принесла результата после осуждения.Сильной стороной этого инструмента является то, что он дает возможность прервать незаконную деятельность, однако конфискация активов вне уголовного производства - всего лишь одно из многочисленных имеющихся в распоряжении британских правоохранительных органов средств возвращения активов."
"Бремя доказывания законности имеющегося имущества
возложено на обвиняемого, он сам и должен проводить калькуляцию своих поступлений и свободных средств. Чтобы опровергнуть подозрения о незаконном происхождении имущества при рассмотрении вопроса о конфискации,
обвиняемый должен обеспечить "четкие и убедительные доказательства", в противном случае, как это было в деле R v. Wallbrook and Glasgow, ему будет оказано "минимальное доверие"."
Скрытый текст
Британский законодатель определяет состав отмывания денег очень широко. Фактически любое обращение или использование каких-либо доходов от любого преступления (денежных средств или активов, представляющих доходы от преступлений) может быть признано преступлением отмывания денег. Владение доходами от совершенного преступления подпадает под определение отмывания денег. Это определение также охватывает деятельность, которая подпадает под традиционное определение отмывания денег как процесса, при котором доходы от преступления скрыты или замаскированы таким образом, что они приобретают законный вид.
В отличие от некоторых других государств (в частности, США и большей части Европы), преступление отмывания денег в Великобритании не ограничивается доходами от тяжких преступлений, поскольку какого-либо нижнего денежного предела таких доходов не существует, когда речь идет о доходах, полученных вообще в результате преступного образа жизни (criminal lifestile).
Таким образом, под преступление отмывания денег в соответствии с законодательством Великобритании подпадают активы любого рода. В результате любое лицо, которое совершает корыстное преступление (от совершения которого оно получает определенную выгоду в виде денег или активов любого вида), неизбежно в соответствии с законодательством Великобритании совершает преступление отмывания денег. Это относится также и к человеку, который в результате преступного поведения уклоняется от возложенной на него ответственности (например, от обязанности платить налоги). "Преступный образ жизни" определен в ст. 75 Закона 2002 г. со ссылкой на характер преступления, за которое преступник был осужден. Судимость за незаконный оборот наркотиков, отмывание денег или любые другие указанные в Законе преступления является убедительным доказательством того, что преступник ведет "преступный образ жизни".
Закон 2002 г. предусматривает за отмывание денег максимальное наказание - 14 лет тюремного заключения. Кроме того, он регламентирует вопросы, связанные с конфискацией. Закон выделяет четыре вида конфискации: конфискацию денежных средств в административном порядке; конфискацию активов путем налогообложения; конфискацию в уголовном порядке и гражданскую конфискацию активов вне уголовного производства.
Конфискация в уголовном порядке предполагает изъятие денежных средств после осуждения в уголовном порядке, в результате которого правонарушителю предписывают выплатить стоимость выгоды (дохода), полученной от конкретного преступления. При этом нет необходимости связывать конкретное преступление с получением конкретной выгоды. Суд, таким образом, может исходить из того, что все имущество ответчика, принадлежавшее ему на протяжении последних шести лет, является доходом, полученным от преступной деятельности. Это называется "конфискацией, связанной с преступным поведением общего характера или преступным образом жизни (Lifestyle offences)". До издания приказа о конфискации в уголовном порядке суд может наложить судебное ограничение на имущество с тем, чтобы не допустить распыления активов, которые в дальнейшем подлежат продаже для удовлетворения постановления о конфискации в уголовном порядке. В случае вынесения обвинительного приговора суд вправе издать приказ о конфискации дохода, полученного от преступления, и приказ выплате компенсации (в пользу потерпевшего).
Закон 2002 г. (ст. 7) устанавливает, каким образом исчисляется сумма, подлежащая конфискации. В Законе она называется "возмещаемой стоимостью" (recoverable amount). Этот метод расчета аналогичен тому, который ранее уже использовался в английском законодательстве применительно к конфискации. В отношении деяний, совершенных до вступления в силу Закона 2002 г., применяются прежние правила расчета. Приказ о конфискации в уголовном порядке требует от обвиняемого выплатить сумму, равную выгоде, полученной от совершенного преступления, но если обвиняемый доказывает, что доступная сумма (available amount) меньше, чем размер возмещаемой стоимости, взимается доступная сумма или номинальная сумма (nominal amount), если доступная сумма равна нулю. В этой норме воспроизведен подход, ранее использованный в прецедентном праве, согласно которому бремя доказывания размера полученной выгоды и степени доступной суммы возлагается на обвиняемого. В приказе о конфискации суд по просьбе обвиняемого должен обосновывать свои расчеты по установлению размера доступной суммы.
Согласно ст. 9 Закона 2002 г. при принятии решения о возмещаемой сумме суд исходит из того, что доступная сумма представляет собой совокупность: стоимости (на момент конфискации) всего свободного от долгов имущества, принадлежащего обвиняемому, за вычетом общей суммы, подлежащей уплате в соответствии с обязательствами (в соответствии с приоритетом), и стоимости (сделанных за это время) всех "грязных" подарков (tainted gifts).
При этом в качестве подарка рассматривается также имущество, переданное другому лицу за вознаграждение, стоимость которого значительно меньше, чем стоимость имущества на момент его передачи (ст. 78 Закона). Что же касается стоимости имущества, то оно оценивается по рыночной стоимости.
К приоритетным обязательствам относится оплата штрафов или иных сумм (например, компенсации) по решению суда, которые были наложены до момента производства конфискации на данное лицо в связи с осуждением за любое другое преступление, а также сумм, включенных в число первоочередных долгов (preferential debts), если на дату вынесения постановления о конфискации было начато производство по банкротству или ликвидации юридического лица (ст. 386 Закона о несостоятельности 1986 г. - Insolvency Act).
Следует отметить, что в соответствии с Законом 2002 г. суд в настоящее время наделен гораздо более широкими полномочиями по конфискации доходов, полученных в результате как преступной деятельности (преступного образа жизни) вообще, так и конкретного преступления в частности. Таким образом, возможность применения уголовной конфискации собственности при отсутствии доказательства ее происхождения от конкретного преступного поведения стала важным событием для правоохранительных органов, фактически снизив стандарт доказывания, необходимого для конфискации активов.
Понятие "преступный образ жизни" определено в ст. 75 Закона и связано с характером преступления, за которое преступник был осужден. Судимость за незаконный оборот наркотиков, отмывание денег или любые другие указанные в Законе преступления является убедительным доказательством того, что человек ведет преступный образ жизни. При этом, поскольку бремя доказывания законности имеющегося имущества возложено на обвиняемого, он сам и должен проводить калькуляцию своих поступлений и свободных средств. Чтобы опровергнуть подозрения о незаконном происхождении имущества при рассмотрении вопроса о конфискации, обвиняемый должен обеспечить "четкие и убедительные доказательства", в противном случае, как это было в деле R v. Wallbrook and Glasgow, ему будет оказано "минимальное доверие".
В приказе о конфискации определяется срок выплаты возмещаемой суммы, который может быть с согласия прокурора продлен до 6 месяцев (в исключительных случаях - до 12 месяцев), если обвиняемый докажет необходимость такого продления. В случае просрочки оплаты Закон предусматривает взимание процентов по ставкам, предусмотренным ст. 17 Закона о судебных решениях 1838 г. (Judgments Act) для должников в гражданском процессе.
До получения постановления о конфискации в суде может быть получено постановление об ограничении свободы распоряжения имуществом обвиняемого во избежание распыления активов, которые впоследствии могут быть проданными для удовлетворения постановления о конфискации. При недостаточности средств для исполнения двух приказов - о конфискации и о выплате компенсации - суд может потребовать направления части дохода от реализации активов, конфискованных в уголовном порядке, на исполнение постановления о выплате компенсации (п. п. 5 и 6 ст. 13 Закона 2002 г.).
А американский режим вас так же может обязать доказать законность происхождения имущества и конфисковать его и может посадить только за то, что вы подарили коробку конфет в качестве благодарности за проделанную работу.
"- гражданско-правовая конфискация, когда для вынесения решения о конфискации имущества
суду достаточно документально подтвержденного подозрения лица в совершении преступления коррупционного характера. При этом решение о гражданско-правовой конфискации может быть вынесено не только в суде, в котором рассматривается уголовное дело, но и в ином суде, куда обратится следственный орган или потерпевший.
В соответствии с положениями гл. 46 разд. 18 СЗ США (§ 981 - 987) допускается одновременно как уголовно-правовая конфискация имущества (criminal forfeiture), так и конфискация в рамках гражданской процедуры (civil forfeiture). Различие данных процедур в том, что уголовная конфискация производится после вынесения обвинительного приговора на базе указания о ней в самом приговоре, а
гражданско-правовая конфискация возможна и до вынесения обвинительного приговора по делу.
В случае применения гражданско-правовой конфискации собственник имущества
имеет право доказывать законность приобретения им конфискованного имущества и тем самым в судебном порядке добиться отмены прежнего ошибочного решения о конфискации законно приобретенного имущества."
"Любое лицо, которое в нарушение закона дает, предлагает или обещает передать какие-либо ценности с целью повлиять на решение либо отблагодарить должностное лицо
за уже принятое решение относительно бизнеса в целом или отдельной сделки, равно как и должностное лицо, требующее, соглашающееся принять лично или через третье лицо с такими же целями какие-либо ценности, наказывается штрафом в размере до 1 млн. долларов США или в размере трехкратного денежно-кредитного эквивалента ценности (но не ограничиваясь троекратным эквивалентом) и (или) тюремным заключением на срок до 30 лет. Однако если ценность вещи не превышает 1000 долларов США, то штраф назначается в сумме не свыше 100 тыс. долларов, а тюремное заключение - на срок до одного года."
Отредактировано: Барристер - 21 май 2016 13:57:59