Пользуясь санкционной активностью администрации Байдена, серьёзные люди решают серьёзные вопросы.
Сенатор-демократ от Род-Айленда Шелдон Уайтхаус, опираясь на Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN),
продвигает ужесточение законодательства для операций с американской недвижимостью, которые составляют почти пятую часть всей экономики США.
На данный момент любой человек, включая иностранного гражданина, может создать анонимную компанию и заставить эту организацию использовать наличные деньги для покупки жилой или коммерческой недвижимости. Хороший аргумент в пользу того, что прямо сейчас лучшее место для сокрытия и отмывания нечестно нажитых доходов — это Соединенные Штаты.Регуляторы разрабатывают правила в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности, который Конгресс принял в январе 2021 года,
отклонив вето тогдашнего президента Дональда Трампа на установление требований к отчетности о фактических людях — так называемых
«бенефициарных владельцах» – стоящих за различными формами анонимных компаний.
В июне 2021 года в Палате представителей был сформирован Кокус против иностранной коррупции и клептократии.
Представители многомиллиардной индустрии недвижимости предостерегают политиков не переусердствовать в пылу момента.В декабре 2021 года FinCEN опубликовала предварительное уведомление о планах разработать
постановление, распространяющее правила борьбы с отмыванием денег на недвижимость –
часть более широкой «стратегии администрации Байдена по борьбе с коррупцией» –
путем введения новых требований к ведению учета и отчетности при покупке наличными.С 2016 года FinCEN издает приказы о географическом таргетировании, требующие от титульных страховых компаний подавать отчеты о покупках жилой недвижимости за наличные в нескольких городах,
таких как Майами и Нью-Йорк, где рынки роскоши традиционно привлекают иностранные деньги.
Порог для этих отчетов первоначально составлял $3 млн , но с тех пор был снижен до $300 тыс.По словам пресс-секретаря Патрика Ньютона,
Национальная ассоциация риэлторов (NAR), крупнейшая лоббистская группа отрасли,
одобрила расширение программы отчетности FinCEN по недвижимости,
но выступает против применения правил борьбы с отмыванием денег, которые уже действуют для банков, к профессионалам индустрии недвижимости.«Я скептически отношусь к тому, чтобы дать FinCEN новые полномочия следить за американскими гражданами во имя того, чтобы добраться до Беларуси и России», – сказал представитель Северной Каролины, главный республиканец в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. –
«Это больше касается гражданских свобод, чем чего-либо еще». Сотрудники нацбезопасности определили сектор недвижимости как уязвимость для отмывания денег 20 лет назад в соответствии с Законом о патриотизме [
принятом после 9/11].
Но они дали этому сектору «временное» освобождение от реализации программ борьбы с отмыванием денег. На сегодняшний день эти «временные» исключения все еще действуют.Президент NAR Лесли Роуда Смит в письме от
18 февраля утверждает, что
общенациональной отчетности бенефициарных владельцев — выявления истинных владельцев анонимных компаний — будет достаточно. Но антикоррупционные группы хотят, чтобы коммерческий рынок подчинялся новым правилам.«Сложный, непрозрачный характер этих покупок делает их более рискованными и, следовательно, достойными внимания в будущем», – написал Уайтхаус в письме и.о. директора FinCEN Химамаули Дас в феврале.
Отец Шелдона Уайтхауса был специалистом по «Золотому треугольнику», а
на автомобиле деда из Санкт-Петербурга сбежал Александр Керенский.Контекст:Трасты, Южная Дакота, FATCAhttps://t.me/shadow_policy/6128https://t.me/shadow_policy/6130https://t.me/shadow_policy/6131https://t.me/shadow_policy/6132https://t.me/shadow_policy/6133Подборка «Петреус – Уайтхаус»https://t.me/shadow_policy/3737https://t.me/shadow_policy/3738https://t.me/shadow_policy/3739https://t.me/shadow_policy/3740https://t.me/shadow_policy/3741Петреус – один из тех, кто
вёл проект «анти-Россия».//Shadow Policy
Язык ненависти оказывает сдерживающий эффект на демократический дискурс в онлайн-среде. (c) Еврокомиссия