ЦитатаВчера клиенты Альфа-банка при снятии наличных средств через банкомат увидели в чеках приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации. В колл-центре учреждения пояснили, что идентификация проводится по требованию НБУ (постановление N22), согласно которому все клиенты банков должны предоставить детальные анкеты о себе до 22 октября. При этом в отделениях банка давно висят соответствующие объявления, всем пришедшим клиентам предлагают пройти анкетирование.
Своим постановлением НБУ с 22 апреля изменил нормы положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга" и дал банкам полгода на сбор расширенных данных о клиентах. Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Должна быть оценена репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанными с ними лицам". Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проводимой ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий.
Цитата: Stream от 11.10.2011 15:55:21
Кэтрин Эштон: приговор Тимошенко отрицательно повлияет на отношения ЕС с Украиной
...... К.Эштон подчеркнула возможные отрицательные последствия для двусторонних отношений, включая заключение соглашения об ассоциации, политический диалог и сотрудничество в целом.
Цитата: mic44 от 11.10.2011 16:03:02
Все равно заключат, вот увидите.....
Цитата: Petroff... Интересно повлияет приговор на позицию Газпрома или нет??
Цитата: stanislav_f3c37c... А про энергоёмкое хим.производство - так он везде такое в мире - и ничего живет.
Цитата: pip
Заключат, когда король и королева поменяются местами)
Вообще, стратегической игры за посадкой Тимошенко не видно. До выборов далеко, очередному оранжевому майдану - взяться не с чего.
Цитата: pip
Ради пересмотра соглашений? Да вроде госпожа Юлия и не смогла бы этому помешать. На ум приходит только какая-то подготовка к подковёрному отжиму капиталов у сторонников Тимошенко. Если это так, то скоро мы увидим как кое у кого заводы поменяют собственников.
Цитата: Jack_Forest от 11.10.2011 02:14:45Моя жена ни в какой мере не противник России.
У меня сегодня крайне неудачный день, поэтому я пишу что думаю.
Я за долгую жизнь в Одессе очень четко заметил одну вещь - если человек идентифицирует себя как "украинец" - то он ОБЯЗАТЕЛЬНО в какой мере противник России. ...
Цитата: Гирион от 11.10.2011 16:54:17Янукович прокомментировал приговор Тимошенко
«Безусловно, решение суда было в рамках существующего Уголовно-процессуального кодекса, но это не окончательное решение. Впереди еще апелляционный суд, и, безусловно, какое он примет решение и в рамках какого законодательства он будет принимать решение - это будет иметь большое значение», - заявил Янукович журналистам в среду, передает «Интерфакс».
Такой толстый намёк на то, что могут изменить законодательство и Юля отделается условным сроком.
Цитата: Petroff
Янукович, рассуждает, что если Юлю Тимошенко признали виновной в превышении полномочий при заключении контрактов на поставку российского газа на Украину в 2009 году, значит котракт можно аннулировать, значит надо новый контракт.
И тут Газпром пойдет на уступки, что бы не разрывать контракт и не создавать прецендент для других государств.
Цитата: elePhanty
Уж больно сложная комбинация. Не для Януковича
Цитата: Просто инвестор
Я вот чего не пойму. Ущерб то есть от заключенных договоров или нет ?
Вроде договоры заключены "по рынку" т.е. по рыночной цене
Значит ущерба нет.
...